有人勾结商户违法套现消费券_湾区律师网

有人勾结商户违法套现消费券

2024-03-27 09:31:10  浏览：1241  来源：法治网
近年来，一些地方政府纷纷推出消费券项目，持续激发居民消费活力、释放市场潜力，提振区域经济。然而，一些人打起了用消费券恶意套现骗取政...

近年来，一些地方政府纷纷推出消费券项目，持续激发居民消费活力、释放市场潜力，提振区域经济。然而，一些人打起了用消费券恶意套现骗取政府补贴的主意，导致部分消费券没有发放给真正有需要的消费者。浙江省宁波市鄞州区检察院通过办案梳理出消费券发放监管漏洞，以检察意见和检察建议的方式督促相关部门对违法违规的行为人和商户作出相应处罚。

张某甲在一次就餐时使用了大额消费券，省下了不少钱，这让他萌生了一个念头：如果用消费券套现，就是无本万利的好事。于是，他找来老乡刘某、张某乙、贺某组队抢券，一抢到消费券便立刻来到事先找好的商户，虚构交易后核销消费券。因资金异动，张某甲等4人被公安机关以涉嫌诈骗罪立案侦查，随后被移送检察机关审查起诉。经鄞州区检察院提起公诉，2023年11月，法院以诈骗罪判处被告人张某甲有期徒刑三年，缓刑三年六个月；鉴于刘某、张某乙、贺某犯罪情节轻微，且具有坦白、退缴违法所得等情形，检察机关依法对刘某等3人作相对不起诉处理。

张某甲这样的“羊毛党”并非个例。据统计，鄞州区检察院2023年共办理涉消费券诈骗刑事案件12件54人，依法对15人提起公诉，对39人作出相对不起诉决定。2023年12月20日，该院行政检察部门对系列不起诉案件进行行刑反向衔接，向行政主管部门发出检察意见书，建议行政机关对被不起诉人作出行政处罚决定。行政机关根据违法情节，分别对实施消费券套现的违法行为人作出处罚决定。

在开展行刑反向衔接过程中，检察官发现，根据宁波市消费券管理相关规定，对于存在恶意套现等违法违规行为的商户或消费主体，应当取消其参与资格。但在现实中，个别商户参与了消费券套现行为，却未被取消资格。据此，鄞州区检察院通过某支付平台对涉案的40余家商户进行逐一排查，发现其中一家商户仍在最新一期餐饮消费券的参与商户名单中。

对此，检察官走访了鄞州区消费券工作协调小组成员单位并与相关工作人员开展座谈，就消费券参与商户资质监管模式等问题进行交流。检察官发现，数字化平台、相关行政主管机关之间未建立信息互通机制，违法违规商户信息未及时互相推送，导致相关商户未被及时取消活动资格。

针对上述情况，今年3月5日，鄞州区检察院向行政主管部门制发检察建议，建议取消该商户参与消费券活动资格，并加强对消费券活动参与商户的资质审查与日常监管，做好信息互通、共享，堵住监管漏洞。目前，该检察建议已得到回复采纳。（蒋杰　王媛媛　张文婕）

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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