法治日报讯 记者马超 《法制与新闻》见习记者王泽宇 帮别人办几张银行卡,不要本钱,只需动动手指,刷刷流水,再帮别人提取几笔现金,就能轻松赚到“好处费”。殊不知,这么做可能已经成为诈骗分子的“帮凶”。
近日,山西省临汾市公安局直属分局摧毁一个涉案数亿元、专门帮助境外诈骗团伙转移涉诈、涉赌资金的不法洗钱团伙。
去年12月中旬,临汾市公安局直属分局水塔街派出所民警在深入社区工作时,摸排到了杜某某等人的上述“洗钱”线索。掌握情况后,水塔街派出所向分局领导汇报了案情,临汾市公安局副局长、直属分局局长杨勇组织相关警种召开案情分析会,成立工作专班。办案民警加班加点、调查摸底,使这一特大不法洗钱团伙逐渐浮出水面。
今年2月21日,按照临汾市公安局直属分局统一部署,120余名民警兵分三路对杜某某、杨某某洗钱团伙集中收网。经过两天两夜奋战,抓获以杜某某、杨某某为首的团伙成员58人。
经查,2021年9月以来,犯罪嫌疑人杜某某、杨某某以需要大量银行卡为公司转账为由,纠集自己的亲人、朋友在临汾等地以每张银行卡每月1000元的报酬租借银行卡300余张,帮助境外诈骗团伙转移涉诈、涉赌资金。该案查证涉案银行卡资金流水7亿余元,已追缴违法所得50余万元。
目前,此案还在进一步侦办中。
高级合伙人 王博律师
广东华商律师事务所
知识产权,合同纠纷,经济纠纷,医疗纠纷,房产纠纷,公司风控,企业顾问等
曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问,多地仲裁员。兼任:武汉大学研究员、研究生校外导师,西北政法大学客座教授、研究生校外导师,中南财经政法大学知识产权(学院)研究中心研究员,南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员,暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师,深圳市知识产权专家库专家,佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家,秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长:知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护,尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务,对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。上一篇:作案后曾出家为僧躲避追逃
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最高人民法院发布2020年度知识产权十大案例、五十件典型案件(附全文)
4月22日下午,最高人民法院召开新闻发布会,通报全国法院2020年知识产权司法保护的总体情况,发布《人民法院知识产权司法保护规划(2021-20...第13230501号“三得利啤酒 新鲜直送 当日生产 冷藏配送及图”商标驳回复审案
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