郓城打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙_湾区律师网

郓城打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙

2023-05-29 15:28:56  浏览：991  来源：法治网
近日，郓城县公安局成功打掉一个“跑分”洗钱团伙，团伙主要成员被全部抓获。今年3月底，郓城县公安局新型犯罪侦查大队民警发现，辖区赵某...

近日，郓城县公安局成功打掉一个“跑分”洗钱团伙，团伙主要成员被全部抓获。

今年3月底，郓城县公安局新型犯罪侦查大队民警发现，辖区赵某的银行卡交易异常，频繁转账且单笔金额数目较大。经查，今年2月，赵某结识郑某后，郑某索要其银行卡进行转账，并答应支付赵某一定报酬。赵某贪图小利，听从郑某安排，通过手机银行进行资金转出转入。随后，民警打掉一个以刘某等人为首的“跑分”洗钱团伙。

经查，2022年6月，嫌疑人刘某、常某、张某在福建福州接触到“跑分”洗钱分子。此后，刘某相继在福建、山东、河南等地寻找卡主进行“跑分”活动。2022年10月以来，刘某等3人在郓城县多个民宿、宾馆内以高额利润寻找卡主，从事“跑分”洗钱活动。郓城县、鄄城县共有10余人将银行卡提供给刘某等人用于“跑分”洗钱，银行流水高达上亿元。目前，犯罪嫌疑人刘某等8人已被郓城县公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。（扈倩茹）

王博律师

高级合伙人 王博律师

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 王博律师，武汉大学法学博士、博士后。曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员，现任武汉大学知识产权与竞争法研究所研究员，广东华商律师事务所高级合伙人，南京理工大学法学院硕士生校外导师，汕头仲裁委仲裁员，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家等。

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