近日,重庆市公安局巴南区分局龙洲湾派出所破获一起为电信网络诈骗提供帮助的案件,缴获转账洗钱银行卡34张,查明涉案金额3000余万元。
“警察同志,你们帮帮我,我被骗了5万多元!”去年底的一天,辖区居民唐先生来到龙洲湾派出所报案,称自己在上网时发现一平台可通过刷单充值返利,心生贪念的他经过一通操作后,被骗5万余元。
办案民警当即立案展开调查,在对唐先生资金流向的调查中,发现唐先生的5万余元被转入了陈某印的银行账户中,且陈某印名下银行卡涉及多起电信网络诈骗案件。在锁定抓获犯罪嫌疑人陈某印后,办案民警查明其在明知是为网络赌博平台提供支付结算的情况下,依然通过本人名下3张银行卡进行“洗钱”,获利6070元。
顺着陈某印提供的线索,办案民警锁定了犯罪嫌疑人左某杰。警方经过多天蹲守,终于将左某杰及其两名同伙左某涛和左某警抓获。据嫌疑人交代,3人从去年12月初开始通过微信联系上家,为网络赌博平台提供支付结算帮助,又通过网上招聘、介绍人介绍等方式,为前来洗钱的“卡农”提供住宿和交通费。3人作案分工明确,左某杰驾驶汽车行至当地偏僻路段,左某涛操纵“卡农”提供的手机、银行卡进行过账,左某警负责接送“卡农”和看守。办案民警据此锁定了2名业务介绍人、9名“卡农”,最终于近日将其全部抓获。经梳理,该“帮信”团伙累计关联出电诈案件50余起,涉案金额达3000余万元。(周捷 谷猛)
高级合伙人 王博律师
广东华商律师事务所
知识产权,合同纠纷,经济纠纷,医疗纠纷,房产纠纷,公司风控,企业顾问等
王博律师,武汉大学法学博士、博士后。曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员,现任武汉大学知识产权与竞争法研究所研究员,广东华商律师事务所高级合伙人,南京理工大学法学院硕士生校外导师,汕头仲裁委仲裁员,佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家等。上一篇:济南长清破获非法倾倒垃圾案
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最高人民法院发布2020年度知识产权十大案例、五十件典型案件(附全文)
4月22日下午,最高人民法院召开新闻发布会,通报全国法院2020年知识产权司法保护的总体情况,发布《人民法院知识产权司法保护规划(2021-20...第13230501号“三得利啤酒 新鲜直送 当日生产 冷藏配送及图”商标驳回复审案
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