瑞丽打掉一个 “跑分”洗钱团伙_湾区律师网

瑞丽打掉一个 “跑分”洗钱团伙

2023-06-20 10:41:04  浏览：1327  来源：法治网
近日，云南省瑞丽市公安局刑侦大队打掉一个隐藏在本地的“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，查扣涉案银行卡8张、手机5部，涉案金额88.2...

近日，云南省瑞丽市公安局刑侦大队打掉一个隐藏在本地的“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，查扣涉案银行卡8张、手机5部，涉案金额88.2万元。

4月，犯罪嫌疑人白某在一次朋友聚会中，认识一个自称做玉石生意的人，他让白某帮忙用自己的银行卡取钱，取一次支付500元报酬。随后白某便将自己的银行卡信息告知对方，将对方转到卡里的11万元取出后转交给他，获利500元。后经查询，该款项系电信网络诈骗涉案资金。白某明知该款系违法钱款还自行发展下线岩某等人，一同参与“跑分”洗钱。经查，该团伙通过“跑分”洗钱获利近万元。目前，案件正在进一步办理中。（马燕 鹿晋芸 杨西元）

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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