瑞丽打掉一个 “跑分”洗钱团伙_湾区律师网

瑞丽打掉一个 “跑分”洗钱团伙

2023-06-20 10:41:04  浏览:1151  来源:法治网
近日,云南省瑞丽市公安局刑侦大队打掉一个隐藏在本地的“跑分”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人4名,查扣涉案银行卡8张、手机5部,涉案金额88.2...

近日,云南省瑞丽市公安局刑侦大队打掉一个隐藏在本地的“跑分”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人4名,查扣涉案银行卡8张、手机5部,涉案金额88.2万元。

4月,犯罪嫌疑人白某在一次朋友聚会中,认识一个自称做玉石生意的人,他让白某帮忙用自己的银行卡取钱,取一次支付500元报酬。随后白某便将自己的银行卡信息告知对方,将对方转到卡里的11万元取出后转交给他,获利500元。后经查询,该款项系电信网络诈骗涉案资金。白某明知该款系违法钱款还自行发展下线岩某等人,一同参与“跑分”洗钱。经查,该团伙通过“跑分”洗钱获利近万元。目前,案件正在进一步办理中。(马燕 鹿晋芸 杨西元)

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

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知识产权,合同纠纷,经济纠纷,医疗纠纷,房产纠纷,公司风控,企业顾问等

 王博律师,武汉大学法学博士、博士后。曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员,现任武汉大学知识产权与竞争法研究所研究员,广东华商律师事务所高级合伙人,南京理工大学法学院硕士生校外导师,汕头仲裁委仲裁员,佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家等。

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