沁水捣毁一帮信犯罪团伙_湾区律师网

沁水捣毁一帮信犯罪团伙

2023-08-01 10:33:49  浏览:982  来源:法治网
近日,山西省沁水县公安局破获一起利用虚拟货币USDT(泰达币)进行洗钱的案件,抓获犯罪嫌疑人21名。4月1日,沁水警方在核查线索时发现,龙...

近日,山西省沁水县公安局破获一起利用虚拟货币USDT(泰达币)进行洗钱的案件,抓获犯罪嫌疑人21名。

4月1日,沁水警方在核查线索时发现,龙港镇居民赵某银行账户资金流异常,存在“跑分”洗钱嫌疑。民警立即展开深入调查,经过缜密侦查,发现这是一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的违法犯罪案件。该案涉及人数多,遍及广西、江西、河南、安徽等省市。沁水警方立即组成抓捕小组,分赴各地展开抓捕。经过连续奋战,将涉案的21名犯罪嫌疑人全部抓获归案。经讯问,21名犯罪嫌疑人对利用虚拟货币USDT为网络犯罪人员洗钱的行为供认不讳。(庞卫坤 杨江明 元旭浩)

王博律师

高级合伙人 王博律师

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 王博律师,武汉大学法学博士、博士后。曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员,现任武汉大学知识产权与竞争法研究所研究员,广东华商律师事务所高级合伙人,南京理工大学法学院硕士生校外导师,汕头仲裁委仲裁员,佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家等。

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