为赚快钱孤注一掷_湾区律师网
为赚快钱孤注一掷
近期，上海宝山警方依托辖区金融网点和反诈中心预警，破获帮助信息网络犯罪活动案件2起，抓获犯罪嫌疑人7名。
8月16日下午，上海市公安局宝山分局高境派出所接到辖区某商业银行预警信息称，该银行储户宗某的资金流水明显异常，并预约大额取现业务，需民警到场核查。接到预警后，民警迅速到场处置。经了解，宗某的银行账户近期收到不同账户汇来的大量资金，总金额近60万元，而资金到账后不久便被人取走。面对民警的问询，宗某神情慌张，支支吾吾无法说清这些资金的来源、用途以及去向。在民警的追问下，宗某心理防线崩溃，如实交代了自己以每张6000元的价格出借名下多张银行卡，并抽取佣金帮人“跑分”。
根据嫌疑人宗某的供述，民警迅速出击，抓获与宗某接头的犯罪嫌疑人胡某、王某和程某。3名嫌疑人到案后交代，他们均受境外诈骗团伙指使，与宗某接头后，利用宗某银行卡取现并转入诈骗团伙指定的银行账户，每人从中非法获利6000余元。
无独有偶，8月19日晚，友谊路派出所接到上海市反电信网络诈骗中心预警称，来沪人员章某曾多次向诈骗分子的银行账户转账，存在被骗可能。接到指令后，民警立即赶往章某的暂住地核查情况，在与章某接触时，民警发现他神情紧张，对民警的问题答非所问，十分可疑，于是决定将其带回派出所做进一步调查。
调查中，民警发现章某并非电信网络诈骗的潜在受害人，而是涉嫌帮信的犯罪嫌疑人。据章某交代，其因急需资金周转，在网上找到一份赚快钱的工作，并根据对方网络电话的指示办理了多张银行卡。其间，黄某、吴某来到他的住所，多次利用他的手机和银行卡进行转账，转账完成后，还给他2000元左右的好处费，截至被查获时，转账金额已达100余万元。
根据嫌疑人章某的供述，民警又抓获犯罪嫌疑人黄某、吴某。2名嫌疑人到案后交代，他们系在某网络平台寻找工作时，被电诈分子招募，许以每天800元的薪酬，专门从事“跑分”活动。
目前，7名犯罪嫌疑人均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被宝山警方依法刑事拘留。（吴艺 陈渊明）
高级合伙人 王博律师
广东华商律师事务所
知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等
曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。上一篇：宜昌夷陵打掉帮信犯罪团伙
下一篇：美女约酒敲诈勒索
评论区
- 这篇文章还没有收到评论，赶紧来抢沙发吧~
【最新】
-
基本案情陈某于2011年12月13日入职A公司，担任销售经理，2017年4月17日离职。双方约定陈某对其在A公司工作期间知晓的商业秘密、与知识产权...
2022-10-20 -
最高人民法院发布2020年度知识产权十大案例、五十件典型案件（附全文）
4月22日下午，最高人民法院召开新闻发布会，通报全国法院2020年知识产权司法保护的总体情况，发布《人民法院知识产权司法保护规划（2021-20...2022-10-17 -
第13230501号“三得利啤酒 新鲜直送 当日生产 冷藏配送及图”商标驳回复审案
申请人的主要理由：申请商标由“SUNTORY”、“三得利啤酒”、“Premiun”、“当日生产”、“新鲜直送”、“当日直送”等图文要素组合而成。“SUNTORY”、 “三得利”是申请人商号及主打商标，其存在使得申请商标整体具备显著性和识别性，可以起到区分商品来源的作用。申请商标中所含“当日生产”、“新鲜直送”、“当日直送”等字样是基于客观事实而做出的如实描述2023-03-06 -
中国法院网讯（丁瑶进）重庆市南川区人民法院审结了一起要求撤销不正当竞争行为行政处罚而提起行政案件，经审理依法判决驳回原告诉讼请...
2022-10-26 -
上 海 市 第 一 中 级 人 民 法 院民 事 判 决 书 （1999）沪一中经初字第55号 原告中国工商银行广西分行直属支行，住...
2022-06-27 -
正义网三明4月27日电(通讯员郑世贤 林巧文)为赚钱出租QQ供他人使用,明知对方涉嫌诈骗,仍帮助解冻QQ号,致使一人被骗1万余元。近日,经福建省尤溪县检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处于某有期徒刑六个月,并处罚金2000元。
2023-02-06
【推荐】
-
名贵手表遗落在足浴店里，失主打电话询问，却被告知手表已被“失主”领走。山西省太原市公安局万柏林分局民警调查发现，犯罪嫌疑人王某一人...
2023-06-21 -
近日，吉林省延边朝鲜族自治州公安局打掉一“网络水军”不法团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，冻结资金200余万元。前不久，延边州公安局网安民警...
2023-09-11 -
“以前楼顶上飘荡着各类线缆，如今线缆撤线入地，安全隐患也消除了。”近日，山东省淄博市周村区检察院检察官吴媛媛在辖区某生活区回访时，...
2023-06-20 -
历时9个多月，4次变更诉讼请求，3次开庭审理，10余次调查取证……近日，湖北省鄂州市鄂城区检察院支持起诉的陈某诉刘某等18人及鄂州市某宾...
2023-11-13 -
猎头公司能够提供专业化、针对性的定制服务，大大提高人才招聘的效率和效果，但若猎头公司推荐的人不符合要求，服务费该怎么算呢？近日，江...
2023-11-13 -
罪犯黎满泉不予假释案——职务犯罪罪犯未主动退赃、积极履行财产刑，黎某某依法不予假释
罪犯黎满泉，男，原中山火炬工业联合总公司工程经理，因犯受贿罪于2010年10月被判处有期徒刑八年，并处没收财产人民币5万元。判决生效后交付执行。广东省肇庆市中级人民法院于2012年10月30日对其减去有期徒刑一年零四个月。2024-03-07
