上海捣毁六个高利放贷不法团伙_湾区律师网
上海捣毁六个高利放贷不法团伙
近期，上海市公安局经侦总队牵头普陀、浦东等5个公安分局，成功侦破利用非法App引流实施高利放贷系列案，抓获犯罪嫌疑人67名，取缔非法网贷App十余个，涉案金额达2.4亿余元。
2022年11月，市民张先生收到一条网贷广告的短信，由于其信用卡到期急需流动资金归还，便点击链接下载了网贷App。在登录、注册的过程中，张先生忽视了手机弹出的非法软件提醒，上传了个人的身份证及银行卡信息，还允许了App读取个人通讯录信息。
张先生在该软件办理了为期一周的1万元短期借款，发现自己实际只收到7000元，3000元被预先扣除作为借款利息。一周借款期满后，张先生接到了出借人电话，对方要求其归还1万元的全额本金，相当于向张先生收取30%的周息。但张先生认为利息过高，未予归还全额借款。随后，出借人多次通过电话辱骂、恐吓及骚扰通讯录好友等“软暴力”方式威胁张先生还款，严重影响了张先生及其家人好友的正常生活。
与张先生有着类似经历的借款人不在少数。2023年3月，上海警方在工作中发现，多起借贷纠纷事件的背后存在多个不法团伙利用非法网贷App实施违法不法行为，随即成立专案组开展立案侦查，并迅速锁定了全国范围内的6个高利放贷团伙。
经查，以犯罪嫌疑人杨某等人为首的6个团伙为牟取非法利益，私自开发、运营10个非法网贷App，并伙同以犯罪嫌疑人郑某等人为首的非法引流黑产团伙，通过短信群发、线上广告投放等方式，为非法网贷App引流。上述6个不法团伙利用非法网贷App，分别与张先生等8000余名不特定借款人签订5至7天的线上短期小额借款合同，在扣除合同借款金额25%至35%的“砍头息”后向借款人放款，并要求借款人到期后全额还款。
在部分借款人未能按期还款的情况下，杨某等6个团伙通过App预设的强制共享手机通讯录程序，非法获取借款人通讯录信息，并通过电话短信威胁或侮辱、对其亲友同步短信轰炸、向互联网曝光通讯录等“软暴力”手段进行非法催收，严重破坏互联网和金融管理秩序，扰乱群众正常生活。
2023年5月至11月，上海警方开展多波次收网行动，成功捣毁6个高利放贷不法团伙。目前，该案12名主要犯罪嫌疑人已因涉嫌非法经营罪、侵犯公民个人信息罪被依法移送检察机关审查起诉，其余犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。（吴艺 郑佳玮）
高级合伙人 王博律师
广东华商律师事务所
知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等
曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。上一篇：循线追踪斩断黑灰产业链
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