上海黄浦侦破购买黄金洗钱系列案_湾区律师网
上海黄浦侦破购买黄金洗钱系列案
近期，上海黄浦公安机关从异常黄金交易线索入手，循线追踪、打深打透，持续组织近20次集中收网行动，成功打掉10余个以购买黄金并出售折现方式“洗白”上游涉诈资金的不法团伙，抓获犯罪嫌疑人130余名，缴获涉案黄金制品约59公斤。2024年1月9日，黄浦公安机关向两名受骗群众分别发还了被骗钱款19.5万元和1万元，后续还将陆续推进查实发还工作。
2022年10月，上海市公安局黄浦分局民警在工作中发现，辖区某银楼在短期内产生了300多笔黄金买卖异常交易，涉及金额5000余万元，其中2张付款的银行卡在交易后不久即因涉诈被冻结。经研判，民警判断这些购买黄金的钱款极有可能为涉诈资金，遂成立专案组开展侦查。
经过缜密侦查，专案组很快掌握了持卡消费人的行动轨迹和相关购物接包人员，进而成功锁定了两个购金团伙，并于同年10月底、11月初对“购金团”成员收网，成功抓获郑某、李某等犯罪嫌疑人24名，缴获金条1.2公斤。
在此基础上，专案组深挖销赃环节，全力追查幕后黑灰网络，发现购金团伙每日都会收到“送卡团”成员送来的涉诈银行卡，迅速购买黄金后即与“接包团”成员在预定地点频繁交递装有黄金的包裹，并反复变换交通工具妄图逃避侦查打击。
通过追查“接包团”成员的活动路线和交接情况，专案组发现了梁某、李某、潘某等多名幕后“销赃团”人员和张某等3名“收赃团”成员，查明该“销赃团”通过快递向外省市二手金店寄送黄金进行销赃，“收赃团”收购黄金后以虚拟货币结算的方式进行兑付。
2022年11月7日，黄浦公安机关组织集中收网行动，将“送卡团”“接包团”“销赃团”“收赃团”一网打尽，实现了对该不法团伙的全链条打击，现场缴获金条2.41公斤，并在寄递渠道截获金条15.26公斤。
此案成功侦破后，黄浦公安机关不断总结经验、优化战法，依托类案打击思路重拳严打此类洗钱犯罪。截至2023年底，警方已陆续开展18次收网行动，抓获犯罪嫌疑人130余名，共缴获涉案黄金制品约59公斤，价值2950余万元。
目前，9名犯罪嫌疑人已被人民法院依法判处刑罚，94名犯罪嫌疑人已被移送起诉，31名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。（吴艺 杨晓俊）
高级合伙人 王博律师
广东华商律师事务所
知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等
曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。评论区
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