包装“小金铺”项目大肆敛财逾亿元_湾区律师网

包装“小金铺”项目大肆敛财逾亿元

2024-05-24 08:42:04  浏览：1137  来源：法治网
法治日报讯 记者潘从武 通讯员吕钢锋 “您好！这里是某房地产开发有限公司，诚邀您购买我公司名下的‘小金铺’项目。您在购买大厦商铺产...

法治日报讯 记者潘从武 通讯员吕钢锋 “您好！这里是某房地产开发有限公司，诚邀您购买我公司名下的‘小金铺’项目。您在购买大厦商铺产权的同时，由我公司委托第三方经营管理，每年给您高额分红返利，既稳定保障您的收益又节省您的经营成本，属于一举多得稳赚不亏的理财项目……”

这是新疆维吾尔自治区和田市某房地产开发公司的销售话术，该公司通过“小金铺”项目形式，“挂羊头卖狗肉”快速吸纳公众资金后，通过多种方式转移资本，拒不履行分红承诺，非法吸收公众存款1.25亿元。

据警方调查，2020年3月以来，该公司法定代表人王某某等人以公司名义，委托相关房产经纪有限公司对该公司的商铺区域以10平方米(部分12平方米)为1单元进行虚拟分割，通过发放传单、刊登广告、“朋友圈”推介等方式，以超低首付、十年回本为宣传噱头，公开宣传“理财小金铺”项目，实际上并不具有房产销售的真实内容。该公司要求投资人先后签订商铺认购合同、签订商铺委托经营管理合同进行返租，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额的方式非法吸收资金。

2023年3月，和田市公安局根据掌握的线索，组织骨干力量开展“链条式、根源式、规模式”侦查打击，抽丝剥茧查清了该公司的人员架构、经营模式、资金流向及资产状况等，同步做好关联资产查控及涉案证据固定、相关人员约谈等工作，历经12个月的拓线侦查，抓获包括王某某在内的犯罪嫌疑人34名，并依法采取强制措施。

该案共查封、扣押、冻结涉案资产1亿余元，并通过冻结账户、车辆及房产抵押等方式初步完成追赃挽损工作，最大限度挽回人民群众财产损失。目前，该案已移送检察机关审查起诉。

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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