“浪漫花束”暗藏洗钱陷阱_湾区律师网

“浪漫花束”暗藏洗钱陷阱

2024-05-31 14:19:59  浏览：1121  来源：网络
花店老板接到大额订单，“神秘顾客”豪掷万金，订购“鲜花+现金”的“有钱花”礼盒。殊不知，浪漫的背后竟隐藏着一个消费套现洗钱陷阱。近...

花店老板接到大额订单，“神秘顾客”豪掷万金，订购“鲜花+现金”的“有钱花”礼盒。殊不知，浪漫的背后竟隐藏着一个消费套现洗钱陷阱。近日，福建省南安市公安局水头派出所查办2起在鲜花配送中夹带大额现金，从而达到洗钱目的的案件，抓获一名涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪的嫌疑人。

3月11日，在南安市水头镇经营花店的刘女士，突然收到一位陌生男子的社交账号好友申请，称要向她订购鲜花。对方声称即将迎来三周年结婚纪念日，要给妻子准备一份惊喜，想订购一份用百元人民币制作的万元鲜花礼盒。

在与刘女士协商好包装费用后，这名男子声称人在外地，欲将钱款转入刘女士的银行账户，请其取现后直接将钱放入鲜花礼盒中，并告知刘女士在对应时间送到指定地点。当日中午，刘女士的银行账户收到对方转来的2万元。刘女士随即取出现金，按照要求制作了一个现金鲜花礼盒，送到指定地点交给买家。订单完成没过多久，刘女士发现其用于收款的银行卡账户因资金异常被冻结，遂报案请求民警帮助。

无独有偶，南安市水头镇另一家花店的店主谢先生也遇到相同的情况。同样是当天中午，谢先生接到一男子的社交账号订单，称要订购一个鲜花礼盒送给女朋友。之后，男子给谢先生账户汇入2万元，按照约定，谢先生取出现金连同鲜花一起打包配送，而谢先生的银行卡被冻结了。

接警后，南安市公安局水头派出所民警敏锐地察觉到不对劲，随即对这2起警情串并分析。通过初步调查，发现刘女士与谢先生遇到的“客户”竟是同一人。很明显，这是一起通过购买现金鲜花礼盒，帮助上游诈骗团伙洗钱的案件，订购鲜花礼盒的顾客所转的钱款，实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。

水头派出所联合南安市公安局合成作战中心开展深度研判，通过分析研判、深挖彻查，锁定取鲜花礼盒的男子系戴某鹏，在厦门市翔安区将其抓获。

经讯问，犯罪嫌疑人戴某鹏交代，其通过网络随机搜索花店信息，随后在社交账号上向花店订购现金鲜花礼盒，将涉嫌洗钱的钱款打入店主的银行账户后，让店主取现放入礼盒中并配送至自己指定的地点。收货后，戴某鹏便将现金取出交给其上线，以此达到将钱款“洗白”的目的。截至落网时，戴某鹏通过这个方法，在泉州市、厦门市作案多起，涉案金额15万元，并从中非法获利。（袁灏 王郁林）

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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