格尔木警方打掉一“跑分”电诈团伙_湾区律师网

格尔木警方打掉一“跑分”电诈团伙

2022-07-03 15:32:13  浏览：1261  来源：法治网
法治日报全媒体记者 徐鹏近日,青海省海西州格尔木市公安局成功打掉一个专门为网络赌博、电信诈骗提供“跑分”洗钱服务的团伙,涉案资金流水...

法治日报全媒体记者 徐鹏

近日,青海省海西州格尔木市公安局成功打掉一个专门为网络赌博、电信诈骗提供“跑分”洗钱服务的团伙,涉案资金流水高达10亿元。所谓“跑分”,是指通过银行卡或支付账号,为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道,将电信诈骗团伙、赌博团伙的赃款分流洗白的违法犯罪行为。

2021年10月初,格尔木公安局反诈中心接到海西州公安局反诈中心推送的断卡线索。反诈中心线上线下同步展开分析研判,查证银行交易1万余笔,研判各类账户1000余个,梳理出一个组织分工明确,流窜于青海、河南两省之间的“跑分”团伙。

格尔木公安局立即抽调精干警力成立专案组,多警种联合作战,终于摸清了该“跑分”团伙的底细。

该“跑分”团伙的老板负责提供“跑分”的平台和客户,“老板”下分四个“跑分”组和若干办卡组,办卡组负责提供银行卡,而“跑分”组专门负责“跑分”转账。

办案民警随即在青海、河南两地迅速展开多线抓捕,共抓获涉案嫌疑人26人。

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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