为千元佣金出借银行卡,协助上游犯罪团伙洗钱。日前,经湖南省长沙县检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人胡某有期徒刑六个月,并处罚金3000元。
2021年4月,胡某结识了一名网友,深入交谈中,该网友表示自己从事电商行业,经常需要刷单冲业绩,建议胡某将不用的银行卡租借给他刷单,承诺每月支付500元的佣金。“一张卡能赚500元,两张卡就是1000元……”胡某以为找到了“躺着赚钱”的生财之道。他立刻约了网友见面,将名下的两张银行卡交给了对方。其实,胡某猜到网友口中的电商、刷单是谎言,自己的银行卡可能会被用于洗钱等犯罪。与胡某猜测的一样,他出借的两张银行卡均被上游诈骗团伙用于非法洗钱。2021年5月,公安机关接到报案,家住江西南昌的被害人小李称遭遇刷单诈骗,他被骗的4万余元中,有一笔被转入了胡某出借的银行卡账户。
经查,仅2021年5月,胡某出借的两张银行卡的单边流水分别高达137万余元和236万余元。2021年10月,胡某到公安机关投案自首。
张吟丰 詹烨倪
高级合伙人 王博律师
广东华商律师事务所
知识产权,合同纠纷,经济纠纷,医疗纠纷,房产纠纷,公司风控,企业顾问等
曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问,多地仲裁员。兼任:武汉大学研究员、研究生校外导师,西北政法大学客座教授、研究生校外导师,中南财经政法大学知识产权(学院)研究中心研究员,南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员,暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师,深圳市知识产权专家库专家,佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家,秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长:知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护,尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务,对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。上一篇:“空壳公司”沦为电诈犯罪帮凶
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