2021年11月30日,由江西省抚州市临川区检察院提起公诉的艾某洗钱案一审宣判,艾某因犯洗钱罪被判处有期徒刑八个月,并处罚金1万元。据了解,该案系刑法修正案(十一)实施后该院办理的首例由涉毒案件牵出的洗钱案。
2018年12月,艾某通过朋友认识了潘某(另案处理),后多次向潘某购买毒品,通过微信、银行转账的方式支付毒资。其间,艾某与潘某彼此心生好感逐渐发展成男女朋友,艾某了解到潘某无固定工作,日常经济来源为贩卖毒品所得。
2019年9月16日,潘某打算去湖南邵阳找上线购买毒品进行贩卖,因对方要求现金交易,潘某让艾某帮忙。当天下午,艾某通过自己及朋友的银行卡收取潘某的11万元银行转账,再将提取的现金交给潘某。潘某在邵阳进行毒品交易时被民警抓获,民警当场在潘某身上搜查出现金2.5万元。
法院审理认为,被告人艾某为掩饰、隐瞒他人毒品犯罪所得,帮助提供资金账户并兑换为现金,构成洗钱罪。艾某具有自首情节,自愿认罪认罚,可从宽处理,遂依法作出上述判决。(吴娟 吴赟娜子)
高级合伙人 王博律师
广东华商律师事务所
知识产权,合同纠纷,经济纠纷,医疗纠纷,房产纠纷,公司风控,企业顾问等
曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问,多地仲裁员。兼任:武汉大学研究员、研究生校外导师,西北政法大学客座教授、研究生校外导师,中南财经政法大学知识产权(学院)研究中心研究员,南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员,暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师,深圳市知识产权专家库专家,佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家,秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长:知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护,尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务,对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。下一篇:罂粟不是花 私种会犯法
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