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·参与“跑分”赚返利 帮助洗钱危害大

2022-09-16 15:06:57  浏览：1150  来源：法治网
在办理凌某、姚某等21人帮助信息网络犯罪活动案时,甘肃省白银市白银区检察院通过提前介入将证据关口前移,并严格落实宽严相济刑事政策,依法...

在办理凌某、姚某等21人帮助信息网络犯罪活动案时,甘肃省白银市白银区检察院通过提前介入将证据关口前移,并严格落实宽严相济刑事政策,依法对18名被告人提起公诉,对3名情节轻微的犯罪嫌疑人作出相对不起诉决定。近日,法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人凌某、姚某等18人有期徒刑一年至六个月不等,各并处罚金。

2021年12月中旬,家住白银区的李先生用手机浏览兼职信息时,被拉进某“翻墙”聊天软件,在聊天过程中,李先生看到群里有人讲解下载安装一款“跑分”软件的视频,传授绑定银行卡转移资金获利以及规避法律打击的方法。李先生看完详细的操作流程后,认为该平台可能涉嫌犯罪,随即向公安机关报案。

警方侦查后发现,该“跑分”软件利用人们想要轻松赚钱的心理,帮助诈骗、赌博犯罪非法转移、结算资金。随后,警方通过对某“翻墙”聊天软件中的“跑分”交流群进行远程数据勘验,发现了使用该“跑分”软件的大量用户,立即展开抓捕。

今年2月21日,凌某、姚某等21人被抓获归案。到案后,21人均称是通过手机浏览网站时下载安装了某“翻墙”聊天软件、加速器后,再下载安装了“跑分”软件。

据悉,凌某等人在那款“跑分”软件中缴纳了2000元至几万元不等的保证金,并绑定本人及亲属的多张银行卡,以此获取订单。获取订单成功后,绑定的银行卡会被转入与订单数额相等的钱,凌某等人再将银行卡中的钱转到“跑分”软件客服提供的银行卡中,这就完成了一笔“跑分”操作。转账完成后,客服会以千分之六或者千分之七向凌某等人返利。为逃避公安机关的打击,该“跑分”软件不断变换名称和图标。

经查,2021年4月至2022年2月,凌某、姚某等21人采用上述方法帮助不法分子非法结算资金55万余元至1144万余元不等。

“该案涉案人数众多,金额较大,社会影响广泛,取证难度很大。”办案民警说。因此,公安机关向检察机关发出提前介入邀请。

“我们依托侦查监督与协作配合办公室的职能作用,在侦查阶段、审查起诉前多次派员提前介入,发现该案存在资金来源不清、银行卡交易明细不清、犯罪嫌疑人主观明知不清等问题。”白银区检察院检察官介绍。为引导公安机关全面收集证据,检察官与侦查人员同步阅卷,共同协商,提出书面引导侦查建议90余条,要求明晰涉案银行卡层级,并提取、恢复犯罪嫌疑人手机中的聊天记录等电子数据,用客观证据证实结算资金来源的非法性及各犯罪嫌疑人的主观故意,为案件后续快捕快诉打下了良好基础。

“在办案过程中,我们不仅考虑法律效果,还着重考虑政治效果和社会效果,综合研判、精准量刑,根据不同人员的主观恶性和情节轻重作区分处理。”白银区检察院副检察长于宏发介绍。因该案涉案人员普遍比较年轻,法律意识淡薄,缺乏社会经验,检察机关认真研判后,对犯罪情节轻微、主观恶性不大、自愿认罪认罚的3人作出相对不起诉决定,对其余18人提出了确定刑量刑建议。同时,本着教育为主、惩罚为辅的原则,该院向被不起诉的在校大学生李某所在学校发出检察意见书,建议学校对被不起诉人进行批评教育,并向在校学生进行法治宣传,引导学生树立正确的价值观和消费观,不随意向他人出租、出借实名制银行卡,提高防范意识,有效抵制和预防犯罪。

南茂林 周亮

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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