湖北荆门警方全链条侦破特大跨境赌博案_湾区律师网

湖北荆门警方全链条侦破特大跨境赌博案

2023-01-10 10:35:40  浏览：1369  来源：光明网
　　涉案物品（资料图）　黄翔　摄　　中新网荆门1月9日电 (杨奎黄翔)历经59天跨境追逃，湖北荆门警方全链条侦破特大跨境赌博案，成功在境...

　　涉案物品（资料图）　黄翔　摄

　　中新网荆门1月9日电 (杨奎黄翔)历经59天跨境追逃，湖北荆门警方全链条侦破特大跨境赌博案，成功在境外抓获主要犯罪嫌疑人。荆门市9日举行新闻发布会，通报该特大跨境赌博案情况。

　　2021年7月，湖北沙洋县公安局纪山派出所接到报案，辖区2名男子在一款手机棋牌游戏APP中输掉10万余元。沙洋县公安局立案侦查发现，该棋牌游戏APP实际上是一个服务器设在境外的在线赌博平台，参赌人员达到5万余人次，涉及全国17个省市，境内多地都有向参赌人员售卖“游戏豆”的代理团伙或中介团伙。初步查明，该平台赌资流水达到4000余亿元，并以数字货币的形式流向境外。

　　警方抓获涉案嫌疑人(资料图) 黄翔 摄

　　荆门市公安局抽调精干警力成立专案组，深挖这张潜藏的特大跨境赌博犯罪网络。办案民警在海量交易数据中抽丝剥茧，锁定资金链条和相关犯罪嫌疑人。潜藏在全国各地的多个赌博代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。

　　2021年12月至2022年4月，专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，陆续摧毁14个相关犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人130余人，扣押涉案电脑、手机、银行卡、点钞机和POS机等。

　　调查发现，参赌人员使用的“游戏豆”全部由境内代理团伙向藏匿在东南亚的境外犯罪嫌疑人购买，而且交易全部用境外一种数字货币结算，民警成功锁定多个涉案数字货币账户。

　　警方抓获涉案嫌疑人(资料图) 黄翔 摄

　　专案组通过发送电子邮件、网上视频会谈等方式与该数字货币发行机构对接，开展多轮跨国对话，对方依法协助警方将相关数字货币账户冻结，避免账户中价值10亿余元非法资金流入犯罪团伙手中。

　　经调查，专案组锁定潜藏境外的主要犯罪嫌疑人。在公安部支持与协调下，湖北省公安厅带领专案组首次组团出境开展相关对接工作。通过和有关国家开展执法合作，2022年12月，3名境外主要犯罪嫌疑人被抓获，随后被遣返回国。至此，该起特大跨境赌博案件成功全链条告破。(完)

[ 责编：陈畅 ]
王博律师

高级合伙人 王博律师

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知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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