青阳警方精准研判成功打掉4人"跑分"团伙_湾区律师网

青阳警方精准研判成功打掉4人"跑分"团伙

2023-01-11 10:54:09  浏览：1191  来源：光明网
　　很多群众不理解　　为什么钱被骗后　　有时公安机关很难立即冻结账户　　并追回被骗的钱　　因为你的钱转入骗子账户后　　一分钟之内　...

　　很多群众不理解

　　为什么钱被骗后

　　有时公安机关很难立即冻结账户

　　并追回被骗的钱

　　因为你的钱转入骗子账户后

　　一分钟之内

　　钱已经通过“跑分”的方式

　　被分散流转至多处

　　什么是“跑分”

　　简单点说

　　所谓“跑分”就是用

　　银行卡或微信、支付宝的收款码

　　为别人进行代收款

　　随后赚取佣金的不法行为

　　近日，青阳县公安局刑侦大队精准研判、迅速出击，成功打掉一个为电信网络诈骗洗钱的“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人4名。

　　11月30日，刑侦大队接到辖区杜村居民报警称：其在网络虚假投资平台充值被诈骗。案件受理后，办案民警立即对涉案的银行账户展开研判，综合运用多种技术手段，核查发现一个取现团伙的人员信息以及该团伙位于滁州琅琊区的窝点。

　　办案民警根据这一线索，立即出发前往滁州市琅琊区展开抓捕工作。12月中旬，在当地警方的全力配合下，成功将犯罪嫌疑人李某某、刘某、郭某某、程某4人抓捕归案。

　　经审讯，四名犯罪嫌疑人对其提供银行卡为犯罪团伙跑分、洗钱的犯罪事实供认不讳。目前，四名犯罪嫌疑人已被青阳县公安局采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

　　警方提醒

　　①所谓“跑分”兼职项目，背后实质为帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。

　　②“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结，将直接影响个人征信，并将受到法律惩处。

　　③警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。

　　请广大市民守好“钱袋子”，莫贪小便宜，公安机关对出租、出售、贩卖银行卡、电话卡、U盾等行为，一经查实将予以严厉打击、整治和惩戒！

[ 责编：徐皓 ]
王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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