山西晋城警方打掉一“跑分”洗钱团伙 12人落网涉案1.2亿元_湾区律师网

山西晋城警方打掉一“跑分”洗钱团伙 12人落网涉案1.2亿元

2023-03-16 17:07:32  浏览：1294  来源：光明网
　　目前，上述团伙成员已全部被泽州警方依法采取刑事强制措施。泽州警方供图　　中新网晋城3月16日电 (记者李庭耀)在网络黑产犯罪中，“...

　　目前，上述团伙成员已全部被泽州警方依法采取刑事强制措施。泽州警方供图

　　中新网晋城3月16日电 (记者李庭耀)在网络黑产犯罪中，“跑分”是重要一环。利用自己的账户为他人代收款并转款至指定账户，其实质就是洗钱。记者16日从山西省晋城市泽州县公安局获悉，当地警方打掉一“跑分”洗钱团伙，抓获12名团伙成员，涉案资金1.2亿元。

　　去年9月13日，泽州警方发现线索，辖区居民史某团无固定经济来源，但短短几天内，其银行账户流水达到几万元甚至十几万元。

　　泽州警方分析，史某团涉嫌用自己的银行卡从事洗钱活动，于是组织警力开展核查工作。民警围绕史某团深挖上下线，逐步掌握一个“跑分”洗钱团伙的犯罪事实。

　　今年3月初，泽州警方研判收网时机已经成熟，于是组织警力开展抓捕，先后抓获史某团、李某凡等12名犯罪嫌疑人。

　　经审讯，该团伙成员供述了“跑分”洗钱的犯罪事实。他们由1名一级代理发展了3名二级代理，继而发展三级代理，形成了三级“跑分”洗钱团伙，通过某APP“跑分”洗钱1.2亿元，并将所得赃款全部挥霍。

　　目前，上述团伙成员已全部被泽州警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖办理中。(完)

[ 责编：陈畅 ]
王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

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知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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