武汉警方打掉一个跨省洗钱团伙_湾区律师网

武汉警方打掉一个跨省洗钱团伙

2023-11-01 15:49:39  浏览：952  来源：光明网
　　新华社武汉10月31日电（记者熊琦）记者31日从武汉市公安局江岸区分局获悉，警方近日打掉一个跨省流窜作案的大型洗钱“跑分”团伙。截至...

　　新华社武汉10月31日电（记者熊琦）记者31日从武汉市公安局江岸区分局获悉，警方近日打掉一个跨省流窜作案的大型洗钱“跑分”团伙。截至目前，已抓获24名犯罪嫌疑人，查获涉案POS机38台。

　　通过深挖案件，公安机关已关联多省份2065起案件，查证涉案资金3亿元。

　　据介绍，武汉市公安局江岸区分局8月底收到一条线索，一张涉诈银行卡在江岸区某黄金首饰店的POS机上刷卡消费4.9万元。经核查发现，该黄金店并无实体店铺，其名下POS机每天资金流水却高达上百万元。警方随后迅速行动，破获两个“跑分车队”，抓获12名犯罪嫌疑人。经查，这两个“跑分车队”接受相关指令后，协助境外电信网络诈骗团伙对涉案资金进行洗白、转移。

　　“为掩人耳目、逃避打击，他们每次作案时会开着车四处转悠，在行驶中完成洗钱。团伙内部组织严密，分工明确，开车、刷卡、取现等均有专人负责。”办案民警周吉亮介绍，通过对“跑分车队”进行调查，警方发现一个大型洗钱“跑分”违法犯罪团伙。

　　经过近一个月的调查，专案组掌握了该团伙的犯罪规律。此后20多天里，专案组先后分赴江苏、河南、安徽等5省13地，陆续抓获该团伙5个层级的12名成员。

　　目前，该案24名犯罪嫌疑人中，12人被批捕，12人被刑事拘留。警方正对该案件做进一步深挖。

[ 责编：陈畅 ]
王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

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知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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