国家外汇管理局通报10例外汇违规案例_湾区律师网

国家外汇管理局通报10例外汇违规案例

2024-03-25 09:23:52  浏览：932  来源：法治网
法治日报全媒体记者 李立娟 记者3月22日从国家外汇管理局了解到，根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和...

法治日报全媒体记者 李立娟  

记者3月22日从国家外汇管理局了解到，根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场管理，严厉打击非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下： 

案例1：浙江籍刘某非法买卖外汇案 

2022年1月至2023年3月，刘某通过地下钱庄非法买卖外汇48笔，金额合计307.7万美元。 

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条，处以罚款167.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 

案例2：辽宁籍王某非法买卖外汇案 

2022年2月至12月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇20笔，金额合计207.0万美元。 

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条，处以罚款119.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 

案例3：北京籍李某非法买卖外汇案 

2022年11月至2022年12月，李某通过地下钱庄非法买卖外汇12笔，金额合计354.0万美元。 

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条，处以罚款199.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 

案例4：广东籍阮某非法买卖外汇案 

2022年2月至8月，阮某通过地下钱庄非法买卖外汇99笔，金额合计320.5万美元。 

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条，处以罚款173.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 

案例5：四川籍王某非法买卖外汇案 

2018年1月至2022年1月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇49笔，金额合计293.3万美元。 

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条，处以罚款152.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 

案例6：上海籍钱某非法买卖外汇案 

2022年6月至10月，钱某通过地下钱庄非法买卖外汇13笔，金额合计231.7万美元。 

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条，处以罚款128.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 

案例7：浙江籍喻某非法买卖外汇案 

2022年1月至2023年1月，喻某通过地下钱庄非法买卖外汇37笔，金额合计304.7万美元。 

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条，处以罚款164.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 

案例8：广东籍林某非法买卖外汇案 

2021年1月至2022年7月，林某通过地下钱庄非法买卖外汇264笔，金额合计782.8万美元。 

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条，处以罚款403.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 

案例9：安徽籍许某非法买卖外汇案 

2018年8月至2022年2月，许某通过地下钱庄非法买卖外汇47笔，金额合计218.4万美元。 

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条，处以罚款117.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 

案例10：江西籍曾某非法买卖外汇案 

2021年3月至2022年7月，曾某通过地下钱庄非法买卖外汇49笔，金额合计205.7万美元。 

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条，处以罚款105.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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