北京警方抓获多名“跑分”洗钱人员_湾区律师网

北京警方抓获多名“跑分”洗钱人员

2025-04-21 08:56:40  浏览：420  来源：光明网
　　本报讯 记者张雪泓 近日，在北京市公安局经侦总队的指导下，海淀警方持续对帮助境外信用卡诈骗、电信网络诈骗“跑分”洗钱的犯罪团伙...

　　本报讯 记者张雪泓 近日，在北京市公安局经侦总队的指导下，海淀警方持续对帮助境外信用卡诈骗、电信网络诈骗“跑分”洗钱的犯罪团伙开展打击，先后13波次组织警力前往全国多地，成功抓捕多个洗钱团伙组织者和“跑分”洗钱人员。目前，案件正在进一步侦办中。

　　据介绍，“跑分”是指不法分子通过招募社会人员或诱骗商户提供收款码、银行账户等，为境外信用卡诈骗、电信网络诈骗等犯罪团伙非法转移赃款的行为。此类犯罪不仅扰乱金融秩序，更会使部分中小企业主、个体工商户在不知情中成为洗钱犯罪的帮凶。

　　案件侦办中，海淀警方发现有犯罪团伙在多地通过唆使、诱骗中小企业主和个体工商户提供收款码等方式进行洗钱活动。经进一步调查取证，警方摸清了犯罪团伙的组织架构、人员分工及作案手法。

　　办案民警介绍，犯罪分子在实施犯罪过程中，诈骗组织通过境外社交平台发布信息，招募洗钱团伙。境内“跑分”洗钱团伙接单后，通过联系专业“跑分”洗钱人员，承诺用给予一定报酬的方式获取小企业主、个体工商户的收款码。随后，诈骗组织将这些商户收款码发给电诈受害者，诱导其进行扫码转钱，一些商户在不知晓资金为非法所得的情况下，成了诈骗分子的“帮凶”。

　　警方提醒，当有人以“周转资金”为由借用收款码并承诺给予报酬时，很可能是帮助电信网络诈骗组织“跑分”洗钱的违法犯罪活动。切勿贪图小利出借自己的身份证件、个人账户、银行卡、支付二维码等个人信息。

　　来源：法治日报

[ 责编：刁慈 ]
王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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