将现金埋入土中即可“解冻账户”？上海警方披露电诈转移赃款新“套路”_湾区律师网

将现金埋入土中即可“解冻账户”？上海警方披露电诈转移赃款新“套路”

2025-05-13 10:35:11  浏览：303  来源：光明网
　　中新网上海5月12日电 (记者李姝徵)“刷单兼职”吊胃口，“院线分红”骗入局，更为荒唐的是，最后竟然以“解冻账户”为名，“远程操控...

　　中新网上海5月12日电 (记者李姝徵)“刷单兼职”吊胃口，“院线分红”骗入局，更为荒唐的是，最后竟然以“解冻账户”为名，“远程操控”被害人自己亲手将现金埋入指定地点进行转移。记者12日从上海警方获悉，近期，上海静安警方破获一起“传统刷单话术+新型‘埋包’转赃”式的电信诈骗案，抓获前来取钱的犯罪嫌疑人乔某。

　　4月19日上午，上海市民方女士向上海市公安局静安分局石门二路派出所报案，称其被诈骗10余万元。方女士自述，4月3日，其在招聘平台发布简历后，很快有陌生人以“网络公司HR”身份通过微信联系，声称提供“无风险刷单兼职”。在对方“高返利”“操作简单”的话术诱导下，方女士根据对方提供的链接下载了一款名为“KNGSU”的聊天软件，自此踏入精密设计的骗局。

　　诈骗分子首先安排小额刷单任务，方女士在获得百余元收益后逐渐放松警惕。当方女士累计投入达数千元要求提现时，对方就以“系统故障”等为由冻结账户，并抛出需要连续完成10单起刷的“中级任务”，每单金额提升至近千元。此时方女士已投入3万余元，在“完成任务才能解冻资金”的胁迫下，又被迫追加刷单20余笔。

　　随着被害人资金见底，诈骗话术再次升级。对方以“刷电影票房赚分红”为由，要求改用现金线下交易，声称“防止平台监管，必须将现金密封埋藏”。4月16日，方女士为取回被扣押的本金，先后分两次在上海市闵行区两处隐蔽地点埋藏数万元现金。4月19日，当诈骗团伙继续索要第二笔现金时，濒临崩溃的方女士遂报警求助。

　　接报后，上海市公安局静安分局石门二路派出所立即组织精干警力展开调查。警方表示，在此期间，联系方女士的诈骗分子甚是狡猾，埋钱地址一变再变，交易地点从上海浦东、奉贤一路变更，最终定在松江区某新修路段。因地处偏僻，办案民警还专门启用警用无人机对目标区域实施空中侦查。与此同时，警方围绕埋包区域，在地面部署警力展开布控。

　　4月19日15时许，当犯罪嫌疑人乔某前来取钱时，被守候伏击的民警抓个正着。就在抓捕乔某过程中，另一起电诈案件的被害人张先生也携带了12万元现金前来“埋包解冻”，幸被现场民警及时拦截。

　　经查，乔某系“跑分洗钱”链条的底层“背包客”，受雇于境外人员，其在明知从事违法犯罪活动的情况下，仍有偿协助转移赃款。据其交代，诈骗团伙成员通过境外聊天工具进行远程操控；地面人员分为踩点组、埋包组、转移组，各组之间单线联系。

　　警方表示，值得关注的是，该起案件涉及的被害人方女士、张先生均为受过高等教育的年轻人。案件中诈骗分子针对年轻群体设计话术陷阱——从兼职刷单、影视投资到网络赌博等，最终都引向通过现金埋包达到转移赃款目的的终极骗局。

　　目前，犯罪嫌疑人乔某因涉嫌诈骗罪已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步调查之中。静安警方还将进一步追踪涉案资金流向、排查同类埋包警情、强化重点区域防控，并对犯罪嫌疑人乔某上家开展后续调查。

　　记者从上海市公安局刑侦总队获悉，今年以来，与电诈犯罪密切关联的跑分洗钱手法时有翻新，隐蔽性更强。与以往通过银行卡多级拆分转移涉诈资金的方式相比，当前不法分子跑分洗钱方式又转向线下，如利用专人上门、快递、网约车等形式，转运从被害人手中骗取的现金、黄金，以及购物卡等物品，甚至出现诱骗被害人主动埋藏现金、黄金后再择机取出的情况，可谓是无所不用其极。

　　对此，上海警方将密切关注新动向新趋势，始终保持严打高压态势，持续开展打击整治行动。(完)

[ 责编：孙满桃 ]
王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

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知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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