中国银保监会：严防黑恶势力涉足银行保险领域_湾区律师网

中国银保监会：严防黑恶势力涉足银行保险领域

2022-08-31 00:27:40  浏览：1161  来源：法律资讯网
  银保监会13日对外发布通知，要求银行业保险业深化行业治理，突出整治重点，严防黑恶势力涉足银行保险领域。   《关...

  银保监会13日对外发布通知，要求银行业保险业深化行业治理，突出整治重点，严防黑恶势力涉足银行保险领域。

  《关于银行业保险业常态化开展扫黑除恶斗争有关工作的通知》要求，各银行业金融机构要严格落实贷款管理制度，将扫黑除恶相关要求纳入贷款受理、调查及贷后检查环节，对客户资质、资金流向等进行把控，确保信贷业务合法合规，严防信贷资金流向涉黑涉恶组织和个人以及非法高利贷、“套路贷”等非法金融放贷领域。

  通知要求，各银行业金融机构要规范与第三方的业务合作，不得将授信审查、风险控制等核心业务外包，不得以任何形式为无放贷业务资质的机构提供放贷资金，不得与无放贷业务资质的机构共同出资放贷。

  通知要求，各银行保险机构要加强催收业务管理，建立并完善催收机构准入和退出机制，严禁委托涉黑涉恶机构和个人催收。

  通知同时要求，各银行保险机构要建立常态化、制度化的防风险反欺诈工作机制，及时发现识别重点业务领域面临的欺诈风险；完善公司治理，杜绝黑恶势力渗透；加强监测预警，有效防范非法集资、“套路贷”及“校园贷”等。

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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