13人落网！深圳宝安警方成功打掉一“跑分”团伙_湾区律师网

13人落网！深圳宝安警方成功打掉一“跑分”团伙

2022-09-09 00:24:37  浏览：1149  来源：法治网
民主与法制网讯（记者 池泽梅 通讯员 焦雪珂 魏曼琳）自夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，深圳市公安局宝安分局深入推进“断卡”...

民主与法制网讯（记者 池泽梅 通讯员 焦雪珂 魏曼琳）自夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，深圳市公安局宝安分局深入推进“断卡”行动，严厉打击帮助信息网络犯罪活动。近日，沙井派出所从一条涉“跑分”的个人银行卡线索入手，展开深入串并侦查，成功打掉一“跑分”洗钱团伙，共抓获涉案嫌疑人13人，涉案金额达10余万元。

前期，根据相关线索，沙井派出所民警加大研判力度，发现一起诈骗案件受害者的钱款疑似流向了嫌疑人刘某的账户。在分局刑警大队的协助下，民警将嫌疑人刘某带回派出所接受调查。

面对审讯，刘某如实供述了自己的犯罪事实。据其本人交代，前些天其经过某客运中心天桥时，认识了专门从事“跑分”洗钱活动的高某，并将自己的银行卡出租给高某用于取现，获利一千元。刘某发现转租银行卡能赚到钱后，很快便萌生了自己当卡头的念头。数日后，刘某将熊某介绍给高某，并提供了熊某的银行卡再度借高某使用，从中获取百元“中介费”。

“我真的不知道他们是用来诈骗……”谈到出借银行卡的用途时，刘某懊悔不已，一再强调自己的无知，但其终将要为自己贪图蝇头小利而触犯法律的行为负责。

随着刘某的落网，警方继续循线追踪，于8月9日上午在新桥街道新二村附近将涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的嫌疑人高某抓获。经现场审讯，高某如实供述其参与“跑分”洗钱犯罪的事实，作为卡头，其日常负责向上对接上线，向下不断发展卡仔，而卡仔受到利益的驱使又会主动转变为卡头继续拉人，不断发展自己的线下……

面对这样一个呈“树形结构”的违法犯罪网络，警方抽丝剥茧，深挖扩线，很快摸查出一个为境外诈骗团伙洗钱的跑分团伙。为及时打掉该违法犯罪团伙，宝安警方周密部署，组织多个抓捕小组快速出击，于8月9日13时至23时，分赴宝安区、龙华区及市外开展追捕工作，成功抓获嫌疑人12名。

目前包括刘某在内的12名嫌疑人已被警方依法刑事拘留，另有一人被依法行政拘留，案件正在进一步审理中。下一步，宝安警方将始终保持对涉“两卡”违法反诈的严打高压态势，严厉打击出租、出卖“两卡”等违法犯罪行为，全力守护人民群众的“钱袋子”。

宝安警方提醒：买卖、出租、出借银行卡、对公账户、支付账户、电话卡等行为涉嫌违法犯罪，请珍惜个人信用，自觉抵制犯罪。如发现买卖“两卡”等违法犯罪行为，请及时向公安机关举报。

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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