广东省中山阜沙警方打掉一“跑分”洗钱团伙_湾区律师网

广东省中山阜沙警方打掉一“跑分”洗钱团伙

2023-03-06 10:03:01  浏览：1439  来源：法治网
民主与法制网讯（口李锡平 通讯员 陈劲）办几张银行卡，帮别人取取钱、转转账，轻轻松松拿到“好处费”，这种来钱快、回报高的工作，吸引...

民主与法制网讯（口李锡平 通讯员 陈劲）办几张银行卡，帮别人取取钱、转转账，轻轻松松拿到“好处费”，这种来钱快、回报高的工作，吸引了不少人。广东省中山市阜沙警方提醒您：天上不会掉馅饼，这种“跑分”行为，是违法的！

什么是“跑分”？

所谓“跑分”，其本质就是“洗钱”，是指利用银行卡、第三方支付平台账户，为网络赌博、电信网络诈骗等违法犯罪分子进行代收、付款，随后再转款到指定账户，将赃款分流洗白，从中赚取佣金。

近日，阜沙公安分局刑侦大队经缜密侦查，成功打掉一个为电信网络诈骗分子“跑分”的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3人，缴获现金10万元、涉案银行卡7张。

2023年2月上旬，刑侦大队反诈专班民警在梳理研判“断卡”线索时，发现辖区内有一团伙利用银行卡、网络账号转移电信诈骗资金进行“跑分”获利。获悉情况后，刑侦大队组织反诈专班民警开展缜密侦查、深度研判，经过不懈努力，成功掌握了冉某、张某、杜某3人的犯罪证据，并迅速锁定其活动轨迹。随即，办案民警经连日摸排，精准布控，于2月22日中午将正在银行取款机前取钱的张某抓捕，并在附近将冉某、杜某抓获归案。

阜沙警方查扣脏款和作案手机 通讯员供图

经查明，杜某在半年前认识一陌生男子，在聊天中得知“跑分”“挣钱快”的”门道”后，萌生为电信网络诈骗分子“跑分”牟利的想法，遂纠集同乡人员冉某、张某用自己的银行卡为电信诈骗分子“洗钱”，逐步形成一个分工明确，作案手法隐蔽的“跑分”团伙。该团伙在多地流窜作案，通过手机端实施转账活动，并在各大银行大量取现存现，转移受害人被骗资金，非法获利近万元。

目前，杜某、冉某、张某3人被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

下一步，阜沙公安将持续加大对电信网络诈骗案件的侦办力度，保持对涉“两卡”犯罪的严打高压态势，严厉打击出租、出卖“两卡”等违法犯罪行为，全力守护人民群众的“钱袋子”。

阜沙公安提醒：

买卖、出租、出借银行卡、电话卡等具有支付结算的个人账户涉嫌违法犯罪，请远离“跑分”黑灰产，切勿让自己变成 “洗钱”的工具人。

阜沙公安温馨劝告参与“跑分”洗钱或者涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的人员立即向公安机关投案自首。同时欢迎广大群众积极举报违法犯罪线索，凡向公安机关检举揭发违法犯罪线索的，公安机关将严格保密并依法予以保护；对报复、威胁、恐吓举报人的，公安机关将依法严厉打击。

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 王博律师，武汉大学法学博士、博士后。曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员，现任武汉大学知识产权与竞争法研究所研究员，广东华商律师事务所高级合伙人，南京理工大学法学院硕士生校外导师，汕头仲裁委仲裁员，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家等。

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