涉案金额超2000万元！广东中山小榄公安打掉一洗钱团伙_湾区律师网

涉案金额超2000万元！广东中山小榄公安打掉一洗钱团伙

2023-08-28 10:47:40  浏览：1244  来源：法治网
民主与法制网讯（口李锡平 通讯员 何颖）按照省厅、市公安局统一部署，广东省中山市小榄公安分局持续推进夏季治安打击整治行动，发挥情报...

民主与法制网讯（口李锡平 通讯员 何颖）按照省厅、市公安局统一部署，广东省中山市小榄公安分局持续推进夏季治安打击整治行动，发挥情报指挥合成作战优势，坚决全链条打击电信网络诈骗用实际行动守护群众“钱袋子”。近日，小榄公安分局打击电信网络诈骗犯罪行动传来捷报！通过深挖扩线、不懈追踪，将一个涉案金额超2000万元的“跑分”洗钱团伙一网打尽。

深挖细查，发现“跑分”洗钱团伙

今年3月，分局接到事主杨先生报案称，其被以清除征信不良记录为由骗取80万余元。

案发后，分局领导高度重视，立即组织警力对案件开展侦查工作。经精准研判，分局迅速组织警力赶赴安徽合肥、广东汕尾等地实施抓捕，在当地警方的协助下，成功抓获涉嫌买卖、出借银行卡供他人实施“跑分”洗钱的罗某亮、沈某挺、彭某通3人。

民警对该三人涉案资金进行深入调查，一个利用POS机“跑分”洗钱团伙逐渐浮出水面，民警立即对相关涉案银行卡进行冻结。

兵分五路，团伙成员悉数归案

在市局相关部门的支持下，分局发挥情报指挥合成作战优势，进一步深挖扩线，锁定团伙成员落脚点，并制定全链条打击抓捕方案。

8月17日凌晨，分局组织刑侦大队、执法办案中心、巡警大队、各派出所，兵分五路赶赴广州开展统一收网行动。当晚，行动组共抓获团伙成员江某浩、徐某岚等15人，现场缴获银行卡、POS机等一批。

经查，该团伙在2022年11月至今年4月期间，利用POS机为诈骗团伙转移涉诈资金（即“跑分”洗钱），涉案金额超2000万元。

目前，罗某亮、江某浩等18人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取刑事强制措施。案件在进一步侦办中。

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

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知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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