广州警方破获经济犯罪类案件500多宗 抓获犯罪嫌疑人1500多名_湾区律师网
广州警方破获经济犯罪类案件500多宗 抓获犯罪嫌疑人1500多名
民主与法制网讯（□吴思敏 通讯员 黄梓祥 张毅涛）9月26日，广州市公安局新闻办公室通报：夏季治安打击整治行动开展以来，按照公安部、广东省公安厅的工作部署，市公安局组织全市经侦部门坚持打击与整治有机结合，聚焦护航全市经济金融秩序大局稳定，持续优化广州营商环境，严厉打击各类突出经济犯罪，及时化解了一批经济风险隐患，组织破获了一批大案要案，涉案总金额90多亿元，查封、扣押、冻结涉案资产10多亿元，取得阶段性成效。行动以来，全市共破获经济犯罪类案件500多宗，抓获犯罪嫌疑人1500多名，依法刑事拘留700多名，同比各项数据均有较大升幅。
打掉一个新型信用卡诈骗团伙
4月21日，在省公安厅的统筹指挥下，市公安局开展统一收网行动，打掉一个集重制、盗刷、销赃为一体的新型信用卡诈骗团伙，抓获刘某等犯罪嫌疑人10余名，追缴赃款30多万元，从作案电脑中深挖提取信用卡持卡人个人信息60余万条，成功解除潜在被盗刷风险金额超10亿元。经深挖犯罪链条，拓展出涉全国多个省市的6个下游盗刷变现团伙，并成功发起云端集群战役。截至目前，全国已累计抓获犯罪嫌疑人30余名。
该团伙作案和销赃手法特别，由主要犯罪嫌疑人刘某通过境外“黑灰产”渠道非法购买公民信息，配合使用“短信轰炸”“电话回拨”等作案工具蒙蔽信用卡持卡人和银行，冒充持卡人要求银行客服补办信用卡，然后在网上招募人员实施盗刷，并购买金饰、手机等贵重商品，再转售变现，所得赃款通过现金、转账或虚拟币等方式层层分赃，造成30多名事主共损失200多万元。
捣毁一个非法经营证券业务团伙
8月份，在省公安厅的统筹指挥下，市公安局出动过百警力，在广州、深圳、佛山、清远、汕尾等地，对朱某等人涉嫌非法经营案开展统一收网行动，抓获犯罪嫌疑人10余名，冻结涉案证券、银行账户一批，捣毁了一个非法经营证券业务团伙。
犯罪嫌疑人朱某等人未经国家有关部门批准许可，自2021年起，利用互联网建立多个非法场外配资证券交易系统，通过网络及各地销售代理推广介绍，吸引投资者注册、登录非法配资网站。非法配资平台根据客户提供的保证金进行配资，将配好资金后的二级账户交给客户使用，配资公司设置预警线及平仓线，监控客户股票投资交易并及时止损。客户通过配资公司提供的客户端系统账户买卖股票，配资平台系统再通过对应的证券账户委托证券公司下单。配资平台收取配资利息差额，同时收取交易手续费，涉嫌非法经营金额近20亿元。
破获一起特大虚开骗税案
6月份，在省公安厅的统筹指挥下，市公安局会同国家税务总局驻广州特派办、省税务局稽查局和东莞市税务局稽查局，出动200多名警力及40名税务力量，在广东、河南、山东、湖南4个省11个地市，对一起特大虚开骗税案开展统一收网行动，共抓获以黄某为首的犯罪嫌疑人40余名，全链条打掉虚开团伙7个、中介团伙3个、货代报关团伙3个、地下钱庄团伙1个、出口平台团伙4个，查获作案用的手机、电脑、账册、发票、公章、银行U盾等物证一批，冻结涉案赃款4000多万元。
市公安局发挥警税合成作战示范基地的优势，对掌握的多条虚开骗税线索开展深入研判，发现自2020年起，以黄某为首的骗税团伙通过非法购买农产品（棉花）的增值税专用发票，虚构服装生产、销售等经营行为，通过货代中介配货配单，并利用地下钱庄进行虚假结汇，勾结广东、山东、贵州等地多个出口平台假报出口，全链条实施骗取出口退税犯罪，涉及虚开发票金额4亿多元，骗取出口退税5000多万元。
接下来，市公安局将继续保持对各类经济犯罪的高压打击态势，切实维护好人民群众的合法权益和广州市场经济的正常秩序。
高级合伙人 王博律师
广东华商律师事务所
知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等
曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。评论区
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