广州警方严打涉诈资金取现犯罪_湾区律师网
广州警方严打涉诈资金取现犯罪
民主与法制网讯（□吴思敏 通讯员 张一斐 张梦彦）12月16日，广州市公安局新闻办公室通报：今年以来，在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下，广州警方紧盯电信网络诈骗犯罪发案态势，坚持以打开路，针对诈骗分子通过招募人员使用银行卡线下取现或购买实物黄金等方式转移涉诈资金的违法犯罪行为开展集中攻坚，持续重拳打击。截至目前，全市打处该类违法犯罪人员791人，挽回事主经济损失310万元，缴获作案手机、银行卡、POS机等一批，全力铲除本地涉诈黑灰产土壤，守护群众财产安全。
随着《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施以及“断卡”行动不断深入开展，电信网络诈骗洗钱犯罪成本越来越高，诈骗分子也转变了“洗钱”方式，通过招募人员使用银行卡线下取现或购买实物黄金等方式转移涉诈资金。广州警方针对此类违法犯罪行为，坚决从严打击，坚决深挖幕后组织者，坚持有赃必追、追赃必返，最大限度为群众挽回经济损失。
警方提醒：《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》于12月1日正式施行，对于实施电信网络诈骗犯罪活动或实施与电信网络诈骗相关联的帮助信息网络犯罪活动的人员，按惩戒措施纳入“电信网络诈骗”严重失信主体名单，对其采取限制有关卡、账户、账号等功能和停止非柜面业务、暂停新业务、限制入网等措施。
广大市民切莫贪图小利，切勿误信“帮助取现、日赚千元”的噱头，不要随意帮人取现赚取佣金，或出租、出借本人银行卡帮助诈骗分子转移涉诈资金。如遇可疑情况，请立即报警。
案例链接：
案例一 11月30日，白云警方经过多日缜密侦查，成功打掉一个流窜至广州取现的洗钱团伙，抓获嫌疑人11名。该团伙轮流组队到广州，选择在夜间取现，并通过戴头盔妄图躲避侦查，但最终逃不过警方的“火眼金睛”。
案例二 11月26日，花都警方打掉一个在广州各区流窜作案的涉诈资金取现团伙，抓获嫌疑人6名。该团伙成员每日驾车往返广州、清远两地，带卡主到广州各区银行网点取现，取完钱后立即驾车返回清远。广州警方循线快打，快速打掉该团伙。
高级合伙人 王博律师
广东华商律师事务所
知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等
王博律师，武汉大学法学博士、博士后。曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员，现任武汉大学知识产权与竞争法研究所研究员，广东华商律师事务所高级合伙人，南京理工大学法学院硕士生校外导师，汕头仲裁委仲裁员，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家等。评论区
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