重庆首例涉腐“自洗钱”案宣判_湾区律师网

重庆首例涉腐“自洗钱”案宣判

2022-08-19 00:28:05  浏览：1153  来源：高检网
　　近日，重庆市渝中区人民法院对渝中区某事业单位干部张阳贪污案、洗钱案作出一审判决：被告人张阳犯贪污罪、洗钱罪，判处有期徒刑19年，...

　　近日，重庆市渝中区人民法院对渝中区某事业单位干部张阳贪污案、洗钱案作出一审判决：被告人张阳犯贪污罪、洗钱罪，判处有期徒刑19年，并处罚金人民币700万元。该案是重庆市首例涉腐“自洗钱”判例。

　　十九届中央纪委五次全会明确提出，要加大对涉腐洗钱行为打击力度。今年3月开始实施的刑法修正案（十一），对洗钱罪条款进行了修改，将实施七类犯罪后的“自洗钱”明确为犯罪，同时完善有关洗钱行为方式认定，增加地下钱庄通过“支付”结算方式洗钱等，为有效预防、惩治洗钱违法犯罪提供有力法律保障。

　　2021年6月，中国人民银行重庆营管部通过反洗钱调查，发现张阳等人账户交易异常，立即将该可疑交易线索移送给重庆市纪委监委，后案件转渝中区纪委监委办理。渝中区纪委监委在发现张阳可能存在洗钱行为后，主动对接公安机关、人民银行成立专案组开展联合办案，同步查清张阳涉嫌贪污犯罪、洗钱犯罪问题。

　　渝中区纪委监委坚持双查双办，专案组在调查初期即将追查赃款去向作为工作重点，与查明贪污事实同步开展。积极协调人民银行重庆营管部反洗钱处提供协助，向二十余家银行和机构查询涉案的500余个银行账户，并与区公安分局干警对账户进行梳理分析。委托渝中区公安分局对2台涉案电脑、4部手机、张阳赌博账户和赌博网站进行了7次网勘。

　　经查，为掩饰犯罪所得资金的性质和来源，2021年3月至6月，张阳将套取的公款充值到一赌博网站用于赌博，同时从该网站提现，其行为已涉嫌洗钱罪。

　　“张阳案是发挥追逃追赃工作协调机制的优势，精准有效打击涉腐洗钱犯罪的一个成果。”重庆市委追逃办有关负责人介绍，市委追逃办发挥追逃追赃与反洗钱联席会议两个协调机制作用，将打击洗钱犯罪行为纳入全市职务犯罪国际追逃追赃专项行动，统筹市检察院、市公安局、人民银行重庆营管部等成员单位发挥各自职能优势，加强沟通联络和协作配合，共同建立起精准、高效、顺畅、联动的涉腐洗钱惩治工作机制，形成了“一盘棋”工作格局。

　　监察体制改革以来，重庆实现涉腐洗钱判例10例，涉及洗钱金额3836.67万元，特别是今年向公安机关移送的涉腐洗钱问题线索已达18件，是前三年线索总量的3.6倍，目前实现判例5例，移送司法机关5件，立案在侦8件，惩治效果逐步显现。

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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