提供微信账户转移诈骗资金 四男子获刑_湾区律师网

提供微信账户转移诈骗资金 四男子获刑

2022-08-19 00:27:53  浏览：1139  来源：高检网
　　中国法院网讯（刘浩）明知他人在实施电信网络诈骗，仍提供自己的微信、支付宝、银行卡帮助接收、转移诈骗资金，近日，江西省萍乡市中级...

　　中国法院网讯（刘浩）明知他人在实施电信网络诈骗，仍提供自己的微信、支付宝、银行卡帮助接收、转移诈骗资金，近日，江西省萍乡市中级人民法院二审审结该案，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处何某等4名被告人有期徒刑一年十个月至一年二个月，并处罚金。

　　2020年12月起，被告人何某、李某等4人明知是犯罪所得，在赖某（在逃）的指使下，将其名下的微信、支付宝、银行卡用于收转赃款。约定各自获得走账流水的千分之五，赖某负责联系上线及收转赃款的具体操作，何某、李某负责整理卖卡人的名字、卡号、开户行等信息，测试银行卡能否使用，在转账过程中提供刷脸认证等工作。2020年12月至2021年1月，吴某等11人被诈骗，其中部分诈骗款流入何某等4人的涉案银行卡账户内。经统计，何某的银行卡流转诈骗款人民币123600元，李某的银行卡流转诈骗款67000元，温某的银行卡流转诈骗款255000元，刘某的银行卡流转诈骗款84899元。

　　2021年1月16日，李某、刘某经民警电话传唤后主动到案。2021年1月19日温某被抓获归案，2021年1月23日何某被抓获归案。

　　法院审理后认为，被告人何某等4人明知是犯罪所得而予以转移，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。李某、何某、温某转移犯罪所得超过十万元，情节严重。4人与赖某构成共同犯罪，均起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。4人归案后如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。综合考虑该案犯罪事实、情节等因素，法院遂依法作出上述判决。

　　

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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