江苏南通警方破获一起为境外电诈、跨境赌博“洗钱”案_湾区律师网

江苏南通警方破获一起为境外电诈、跨境赌博“洗钱”案

2022-08-19 00:24:30  浏览：1134  来源：高检网
　　新华社南京11月8日电（记者杨丁淼）记者从江苏省南通市公安局了解到，南通市反诈中心联合该市通州区警方近日成功捣毁一个为境外诈骗团...

　　新华社南京11月8日电（记者杨丁淼）记者从江苏省南通市公安局了解到，南通市反诈中心联合该市通州区警方近日成功捣毁一个为境外诈骗团伙、赌博网站转移资金的“洗钱”团伙，抓获涉案人员22名、查扣银行卡百余张，涉案流水3000余万元。

　　今年9月，民警在工作中发现，部分电信网络诈骗案件中的涉案银行卡，是在南通的银行网点开户办理的。南通警方迅速抽调精干警力成立专案组开展侦查。

　　通过微信、支付宝、银行卡等支付途径，专门为电信网络诈骗、网络赌博等涉网犯罪活动搭建平台，将赃款分流洗白的犯罪行为俗称“跑分”。通过查询资金流、信息流等大量工作，一个以马某某、黄某等人为首的“跑分”犯罪团伙浮出水面。

　　经查，马某某为某通信运营商员工，黄某为某银行员工，二人系夫妻关系。为牟取非法利益，两人组织人员，为境外诈骗团伙和赌博网站等提供资金转移服务。

　　目前，马某某、黄某等18名犯罪嫌疑人被警方依法刑事拘留，案件仍在进一步办理中。

　　南通警方提醒，公安机关将持续深入开展“断卡行动”，严打出租、出借、出售银行卡、电话卡行为，鼓励广大人民群众积极举报类似“跑分”平台和个人。同时也要警惕“跑分”陷阱，注意保护个人信息，不要随意出租、出借自己的身份信息、支付账号和电话卡等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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