倒卖银行卡和营业执照 男子获刑三年九个月_湾区律师网

倒卖银行卡和营业执照 男子获刑三年九个月

2022-08-19 00:24:03  浏览：926  来源：高检网
　　中国法院网讯（方秋豪）近日，福建省莆田市秀屿区人民法院审理一起盗窃卖出的银行卡中钱款和买卖对公账号，被告人徐某飞卖出自己和母亲...

　　中国法院网讯（方秋豪）近日，福建省莆田市秀屿区人民法院审理一起盗窃卖出的银行卡中钱款和买卖对公账号，被告人徐某飞卖出自己和母亲的6套银行卡，3套对公账号、公章，并从卡中取走转入的12万余元，徐某飞被法院依法判处犯盗窃罪、买卖国家机关证件罪，数罪并罚，判处有期徒刑三年九个月，处罚金36000元，并退出违法所得，没收作案工具。

　　2020年3、4月份，徐某飞通过介绍认识购卡人宋某（另案处理），在明知对方购买银行卡用于境外违法犯罪活动，仍将自己和母亲的共6套银行卡卖给宋某，获款9000元。后徐某飞自认为已转到卡中的钱款都是赃款黑钱，就算取出来，对方也不会报警。在2020年8月，徐某飞与宋某商议后，便独自携卡取出卡中96100元，并将该卡注销，取出另一张银行卡31189.62元钱款交给宋某后，注销该卡。

　　同年3月，徐某飞为讨还黄某（另案处理）所欠债务，用黄某身份证申请了“黄某服装店”、“黄某五金店”两个工商营业执照，和徐某飞自己身份证申请的“和睦服装店”工商营业执照，几日后，两人前往银行用营业执照办理了三套对公账号、U盾、手机卡、公章等，并由徐某飞保存以做抵扣。几日后，徐某飞以每套4000元价格将上述三套对公账号卖给上线小曾，得款12000元。

　　法院经审理认为：被告人徐某飞采取秘密手段窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪；买卖国家机关的证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。徐某飞犯数罪，应当数罪并罚。徐某飞归案后能如实供述自己的罪行，且能自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。综上，遂作出以上判决。

　　法官说法：买卖银行卡、对公账号行为在司法办案中并不少见，转卖并不单纯只是售卖，出卖方需要提供一整套资料，除了必要的银行卡、电子密保U盾、手机卡外，还需要附加出卖方身份证复印件、营业执照等，便于使用者监控卡内资金流向和提现转账。国家严厉打击买卡行为，主要是因为背后隐藏的犯罪产业链条，卖出的银行卡、对公账号大多用于资金流转、收取赃款、快速洗钱等，与电信诈骗、网络赌博、洗黑钱等犯罪活动交织，对打击跨国网络犯罪和赃款手脚设置了很多障碍，社会危害性极大。

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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