甘肃破获756亿特大地下钱庄案 每天流水几千万_湾区律师网

甘肃破获756亿特大地下钱庄案 每天流水几千万

2022-08-19 00:23:09  浏览：953  来源：高检网
　　近日，甘肃省公安厅经济犯罪侦查总队通报了一起警方破获的特大地下钱庄案件，据介绍，该案共打掉犯罪团伙5个，36名犯罪嫌疑人被移送起...

　　近日，甘肃省公安厅经济犯罪侦查总队通报了一起警方破获的特大地下钱庄案件，据介绍，该案共打掉犯罪团伙5个，36名犯罪嫌疑人被移送起诉，涉案金额高达756亿余元。

　　2019年4月，甘肃省公安厅根据一条非法经营地下钱庄案件线索，成立专案组开展侦查。警方发现，由主要犯罪嫌疑人控制的用于买卖外汇的账户，不到两年，其交易资金就高达756亿余元，涉及全国各地银行账户达8000余个；同时，警方查清了马某某等5个地下钱庄犯罪团伙组织架构和非法交易涉案账户，其犯罪成员活动轨迹也被确定。

　　2019年11月，甘肃省公安厅组织200余名民警在6地同时收网，抓获犯罪嫌疑人36名，一举打掉5个犯罪团伙，捣毁14个窝点。

　　据了解，这是一个以地缘、亲缘关系为纽带的地下钱庄。据犯罪嫌疑人供述，3个人一天经手金额达几千万元。

　　目前，法院已对29名犯罪嫌疑人一审做出有罪判决。

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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