涉案2亿 呼和浩特警方捣毁一洗钱“跑分”犯罪团伙_湾区律师网

涉案2亿 呼和浩特警方捣毁一洗钱“跑分”犯罪团伙

2022-08-19 00:23:05  浏览：990  来源：高检网
　　中新网呼和浩特10月17日电 (记者 张林虎)17日，记者从呼和浩特市公安局玉泉区分局获悉，该局打掉一长期为网络诈骗分子转移涉案资金的...

　　中新网呼和浩特10月17日电 (记者 张林虎)17日，记者从呼和浩特市公安局玉泉区分局获悉，该局打掉一长期为网络诈骗分子转移涉案资金的洗钱“跑分”犯罪团伙，该案涉案金额高达2亿元。

　　近日，玉泉区警方通过对有关线索的分析研判，发现一伙广东籍青年在呼和浩特活动，很有可能是从事电信诈骗及洗钱“跑分”违法犯罪活动。

　　对此，玉泉区公安分局成立专案组，全力开展案件侦破工作。专案组通过传统摸排和技术手段相结合的方式，多次秘密侦查，最终确定了以罗某林、黄某发等为骨干成员，涉案人员多达20余人的洗钱“跑分”犯罪团伙。

　　10月14日0时30分，专案组在呼和浩特某酒店内，一举抓获犯罪嫌疑人(违法行为人)21名，成功捣毁这个长期为网络诈骗分子转移涉案资金的洗钱“跑分”犯罪团伙。

　　10月15日，玉泉区公安分局依法刑事拘留该团伙17名犯罪嫌疑人，并对其余4名违法行为人进行训诫。

　　经查，该犯罪团伙成员均无正当职业、无稳定收入，年龄在20岁左右，多数为广东籍人员。该犯罪团伙于2021年9月14日来到呼和浩特办理了多张银行卡，后返回广东东莞实施“跑分”洗钱的违法犯罪活动。

　　近日，该团伙再次来到呼和浩特的主要目的是办理更多的银行卡，为下一步实施“跑分”洗钱的违法犯罪做准备。

　　经警方初步核查，该犯罪团伙涉案金额高达2亿元。

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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