沈阳打掉涉案2000余万元的跨境贩卖银行卡犯罪团伙_湾区律师网

沈阳打掉涉案2000余万元的跨境贩卖银行卡犯罪团伙

2022-08-19 00:23:03  浏览：929  来源：高检网
　　新华社沈阳10月16日电（记者李铮、高爽）跨境贩卖银行卡是电信诈骗、网络赌博和洗钱等违法犯罪活动的源头黑产业。近日，沈阳市公安局打...

　　新华社沈阳10月16日电（记者李铮、高爽）跨境贩卖银行卡是电信诈骗、网络赌博和洗钱等违法犯罪活动的源头黑产业。近日，沈阳市公安局打掉一个涉案资金流水2000余万元的跨境贩卖银行卡的犯罪团伙，5名团伙成员全部落网。

　　2021年8月，沈阳警方了解到41岁的吕姓男子涉嫌贩卖银行卡。民警发现吕某名下多张银行卡涉嫌诈骗犯罪，其背后还有一个更为庞大的犯罪团伙。据此，沈阳市公安局沈河分局成立专案组，全力开展案件侦破工作，并很快挖出了一整条买卖银行卡的黑色产业链。

　　2021年8月18日至25日，公安机关先后将该犯罪团伙成员吕某、王某等5人抓获，缴获银行卡213张、手机7部、冻结涉案银行账号213个，涉案资金流水2000余万元。

　　经警方调查，这是一个以王某为首的跨境贩卖银行卡的犯罪团伙。王某组织多人前往北京市办理银行卡，然后将银行卡、U盾和银行卡绑定的手机卡、身份信息以3000元每套的价格收购，王某再以每套1万元的价格贩卖至境外，作为境外犯罪分子实施电信诈骗、网络赌博和洗钱等违法犯罪活动的作案工具。

　　目前，吕某、王某、王某某、黄某某、潘某某5名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施。

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

上一篇：甘肃警方破获特大地下钱庄案件 涉案金额达756亿余元

下一篇：严查违规借贷背后权钱交易

评论区

共 0 条评论
  • 这篇文章还没有收到评论，赶紧来抢沙发吧~

【最新】

【推荐】

返回顶部