发展"MFC理财"平台会员 因组织传销活动获刑_湾区律师网

发展"MFC理财"平台会员 因组织传销活动获刑

2022-08-19 00:22:15  浏览：973  来源：高检网
　　中国法院网讯（艾方方）近日，湖南省平江县人民法院审结一起组织、领导传销案，女子方某加入MFC网络理财平台，该传销组织以投资理财为...

　　中国法院网讯（艾方方）近日，湖南省平江县人民法院审结一起组织、领导传销案，女子方某加入MFC网络理财平台，该传销组织以投资理财为名，通过发展下线，进行非法传销。女子方某被法院以组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。

　　经审理查明：马来西亚MBI国际集团旗下的MFC网络平台，以投资理财为名，要求参加者以缴纳人民币700元至245000元不等的费用，购买MFC平台发行的虚拟货币“易物币”，获得会员资格，会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，直接或者间接以发展会员的数量、会员投资金额，设置推荐奖、对碰奖等作为计算返利的依据，以投资即有高额回报且只涨不跌为诱饵，引诱参加者继续发展介绍他人加入MBI传销组织，进行非法传销、骗取钱财。

　　方某于2018年4月经林某（另案处理）介绍，以其母亲的身份注册加入MFC平台成为会员，之后，通过向他人讲解MFC理财及奖励制度等方式宣传MFC平台，在湖南平江和长沙两地发展下线会员，并按照上线安排组织、邀请下线会员到马来西亚以参观MBI的方式宣传MFC平台。至案发时，方某直接或间接发展下线34人3层，下线会员共缴纳传销资金数额累计达160余万元，其中部分资金系方某收缴后交给上线，部分为会员直接缴纳给上线。

　　2019年1月，MFC平台不能退换提现，MBI传销组织又重新组建了MTI网络平台，以同样的方式吸引、发展下线会员，方某再次注册加入MTI平台，现已查清其在MTI平台注册发展了4人3层。

　　2020年11月20日，方某被公安机关抓获到案。

　　法院审理认为，被告人方某以推销MFC平台，能获取高额回报为名，要求参加者以缴费购买虚拟商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量和缴纳的资金作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱社会经济秩序,其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。方某到案后能如实供述自己的犯罪事实,属坦白，且当庭自愿认罪认罚，可对其从轻处罚。综合以上情节，平江县人民法院依法作出上述判决。

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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