帮助境外赌场转账洗钱 男子获刑一年三个月_湾区律师网

帮助境外赌场转账洗钱 男子获刑一年三个月

2022-08-19 00:22:10  浏览：964  来源：高检网
　　中国法院网讯（艾小川）男子帮助境外赌场转账洗钱，从中抽取佣金。近日，江西省金溪县人民法院一审以帮助信息网络犯罪活动罪，判处男子...

　　中国法院网讯（艾小川）男子帮助境外赌场转账洗钱，从中抽取佣金。近日，江西省金溪县人民法院一审以帮助信息网络犯罪活动罪，判处男子裴某有期徒刑一年三个月，并处罚金1万元。

　　2020年2月份，男子裴某伙同乐某（已死亡）等人到金溪县，进行网络赌博转账洗钱，裴某负责运营跑分帮助境外赌场转账洗钱，每一万元抽成万分之四十。自2020年2月至5月，裴某作为安全卡的工商银行账户流水共计653万元。2020年10月以来，陆某等人先后利用从亲戚朋友手中借来或者购买来的银行卡，利用陆某手中使用的快钱支付平台，给网络赌博资金进行洗钱业务，来逃避公安机关的打击，并从帮助他人转账的金额当中抽取1.8%的金额，作为自己的佣金，其中0.4%的佣金要交给上线。

　　从2020年11月20日至12月2日，裴某帮助他人洗钱7633601.01元，非法获利7万余元。其中，陆某转给裴某佣金30534元。裴某转账给上线11421元，从中获利19113元。案发后，该30534元已退回。

　　一审法院审理认为，被告人裴某明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍为上线收款转款，提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。案发后，被告人裴某具有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人裴某具有退赃情节，可酌情从轻处罚。据此，法院依法作出上述判决。

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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