夫妻二人成电诈帮凶 卖完手机帮转移赃款_湾区律师网

夫妻二人成电诈帮凶 卖完手机帮转移赃款

2024-05-15 11:48:20  浏览:1117  来源:法治网
近日,经福建省漳平市检察院提起公诉,法院作出一审判决,以帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处被告人张某、李某有期徒...

近日,经福建省漳平市检察院提起公诉,法院作出一审判决,以帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处被告人张某、李某有期徒刑七年、五年六个月,各并处罚金240万元、230万元,并追缴赃款及违法所得。一审判决后,被告人提出上诉。4月2日,龙岩市中级法院二审裁定维持原判。

张某、李某夫妇等人在缅甸经营多家手机店。2018年11月,从事电信网络诈骗犯罪的张某金、刘某(均另案处理)等人先后找上门,协商批量采购诈骗专用手机、手机卡等物品。

接到大单后,张某夫妇从云南进货,将手机刷机、安装作案软件、破解手机权限后出售给诈骗公司,对方雇人将诈骗赃款从国内以现金形式存入张某夫妇的国内银行账户,用于支付货款。

同时,张某夫妇为赚取手续费,将手机店营业现金兑换给诈骗公司,对方以相同方式将诈骗赃款转入李某名下的国内银行账户。截至2020年6月,张某夫妇共转移犯罪所得5229万余元,非法获利82万元。

检察机关经审查认为,张某夫妇明知境外诈骗公司利用信息网络实施犯罪,仍为其实施犯罪提供工具和技术支持,且与对方兑换现金,帮助诈骗分子将境内的犯罪所得转移至境外,从中非法获利,情节严重,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

(陈卓 凌丽蓉)

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

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知识产权,合同纠纷,经济纠纷,医疗纠纷,房产纠纷,公司风控,企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问,多地仲裁员。兼任:武汉大学研究员、研究生校外导师,西北政法大学客座教授、研究生校外导师,中南财经政法大学知识产权(学院)研究中心研究员,南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员,暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师,深圳市知识产权专家库专家,佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家,秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长:知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护,尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务,对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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