麻阳破获特大非法经营案_湾区律师网

麻阳破获特大非法经营案

2024-08-08 08:39:07  浏览：941  来源：网络
近日，湖南省麻阳苗族自治县公安局经侦大队成功侦破一起特大非法经营案，抓获犯罪嫌疑人8名。4月底，麻阳县公安局经侦大队民警在排查中发现...

近日，湖南省麻阳苗族自治县公安局经侦大队成功侦破一起特大非法经营案，抓获犯罪嫌疑人8名。

4月底，麻阳县公安局经侦大队民警在排查中发现，怀化市鹤城区以彭某、蒋某为首的多人从事非法支付结算业务。民警根据线索对彭某等人进一步调查发现，2019年10月以来，彭某、蒋某在未取得经营外汇交易许可的情况下，通过搭建虚拟服务器，依托第三方聊天软件与国外客户联系，以较低汇率价格从国外卖家手中收购银行电汇、本票中的美元，再加价销售给国内同行或其他在美华人，从中赚取差价。经查，案件涉及多个省市，案值超亿元。近日，民警在掌握大量证据后对该团伙实施集中抓捕，将8名涉案人员全部抓获，当场扣押涉案资金8000余万元，缴获用于作案的电脑和手机100余部。（罗文姣 田文杰 陈祉容）

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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