通过定制“个性”蛋糕套现犯罪所得_湾区律师网

通过定制“个性”蛋糕套现犯罪所得

2024-09-03 09:16:15  浏览：1031  来源：法治网
在蛋糕里藏万元现金，把现金做成花束，这种礼物惊喜不惊喜？近日，浙江省杭州市富阳区人民法院审理了一起通过定制大额现金蛋糕、现金花束等...

在蛋糕里藏万元现金，把现金做成花束，这种礼物惊喜不惊喜？近日，浙江省杭州市富阳区人民法院审理了一起通过定制大额现金蛋糕、现金花束等方式掩饰、隐瞒犯罪所得的案件，被告人纪某被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金1000元。

2024年3月，杭州一蛋糕店老板刘女士收到一名纪姓客户订购蛋糕的信息，客户称为女朋友准备惊喜礼物，要用银行卡转账1.4万元，让老板将钱取出放入蛋糕内，并送到指定地点。刘女士有些疑惑，但对方再三表示只是为了给女朋友一个惊喜，并立刻转账支付订单。刘女士在确认收到转账后开始制作蛋糕，还没来得及送出便收到短信，提示自家的账户已被银行冻结。刘女士随即选择报警。

经查，这是诈骗分子的一种新型洗钱手段，多以花店、蛋糕店等商户为目标，提出个性需求，定制特殊礼物，和商户谈妥后，诈骗分子会将赃款打入商户的银行卡，通过定制礼物进行套现。商户因此前做过定制产品或考虑到是大额订单，大多会迎合需求、放松警惕。商户无意中成为了诈骗分子洗钱的工具。

法院审理后认为，被告人纪某的现金系犯罪所得，其以每单500元的价格，联系他人帮助下单定制蛋糕和鲜花，查获的犯罪金额累计4.2万元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，法院遂依法作出上述判决。（余建华 李虹 李可凡）

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

上一篇：134场球赛直播纠纷一揽子解决

下一篇：闲置商铺被保洁人员占用

评论区

共 0 条评论
  • 这篇文章还没有收到评论，赶紧来抢沙发吧~

【最新】

【推荐】

返回顶部