一场“高价收粮”骗局卷走1400余万元粮款_湾区律师网

一场“高价收粮”骗局卷走1400余万元粮款

2024-11-21 10:01:13  浏览：946  来源：网络
法治日报全媒体记者 罗莎莎 通讯员 王野 唐琪“特别感谢民警为我们挽回损失。”近日，在江苏省徐州市公安局贾汪分局举行的涉粮农合同诈...

法治日报全媒体记者 罗莎莎 通讯员 王野 唐琪

“特别感谢民警为我们挽回损失。”近日，在江苏省徐州市公安局贾汪分局举行的涉粮农合同诈骗案钱款返还仪式上，9名群众领回1174万元被骗钱款。

此前，粮食经营户蒋某向贾汪公安分局大吴派出所报案，称有人将收购的价值289万元的小麦运走后一直没有付钱。接报后，大吴派出所迅速展开调查。

办案民警发现，收粮不付钱的这家外地粮食贸易公司，以高价收购粮食后，很快就以低价卖出，前后共有9名粮食经营户遇到了同样的情况，共计损失1400余万元，涉案总金额3678万元。侦查人员据此研判认为，这背后可能潜藏着一个以经济纠纷为幌子的专业诈骗团伙。贾汪公安分局立即组织成立专案组开展联合侦办。

7月2日，办案民警连夜赶至外省市抓获犯罪嫌疑人孟某。面对讯问，孟某坚称是经济纠纷，对于粮款去向拒不交代。专案组又迅速派出多组警力赶赴外地，对资金去向及孟某的多个关系人进行调查取证，抓获另外两名主要犯罪嫌疑人。在大量的证据材料面前，孟某对其提前预谋、勾结他人进行合同诈骗的犯罪事实供认不讳。

孟某供述，今年年初，他听说收购别人小麦不给钱跑路的情况属于经济纠纷，最后无非是去法院打民事官司，输了最多当个老赖。于是，他在今年3月成立了粮食贸易有限公司，以高于市场平均价的价格对外收购粮店和粮农的小麦，并联合妻子及其弟弟一起招揽生意。

一些粮店和粮农被“高价收购”所吸引，与孟某的公司签订粮食采购合同。在收到粮食的初期，孟某支付一部分货款并以此取得供货方的信任，此后便不再支付货款。同时，孟某等人快速以低于采购价的价格，将收到的粮食卖掉套现。

民警在追赃挽损的过程中发现，因担心一旦事发被告到法院，公司账户会被法院冻结，孟某等3人经过多次密谋，决定尽快转移资金。孟某将公司账上收到的货款一部分转到自己私人银行卡，一部分用于购买虚拟货币逃避溯源，后又将另一部分剩余货款在银行柜台取现后藏匿。

专案组秉承办案与追赃并重原则，力求最大限度挽回粮农损失，通过网络追踪、银行查证等侦查工作，查获孟某等人购买的价值人民币770余万元的虚拟货币，并从犯罪嫌疑人家中缴获藏匿现金493万元。目前，相关钱款已集中返还给受害群众。


王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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