假意定制现金花束　实为帮助上游洗钱_湾区律师网

假意定制现金花束　实为帮助上游洗钱

2024-11-21 10:01:09  浏览：887  来源：网络
网上下单购买现金鲜花礼盒，转账汇款让花店老板取现制作，拿到礼盒后将现金取出汇给上家……浪漫的“现金鲜花礼盒”竟暗藏“洗钱”陷阱，这...

网上下单购买现金鲜花礼盒，转账汇款让花店老板取现制作，拿到礼盒后将现金取出汇给上家……浪漫的“现金鲜花礼盒”竟暗藏“洗钱”陷阱，这是洗钱新套路。9月2日，经河北省邯郸市峰峰矿区检察院提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处刘某有期徒刑八个月，并处罚金1万元。

3月8日，峰峰矿区某花店老板郭女士接到顾客刘某发来的微信订单，要制作一个鲜花礼盒送给女朋友，但要求用2万元现金制作成花束，提高鲜花的“含金量”。刘某自称工作忙，会将钱转账到郭女士的银行卡中，请其取现后直接制作，并会支付一定的费用。郭女士并未怀疑，取出现金后包装了一束“现金花”，并按照约定时间交给刘某。不久后，郭女士收到了银行卡被冻结的消息，经向银行咨询才得知银行卡是因资金异常被冻结，便立即报警。

经查发现，这是一起通过购买现金鲜花礼盒帮助上游诈骗团伙洗钱的犯罪案件，存进郭女士银行卡里的2万元为电信网络诈骗赃款。刘某根据计划，拿到现金花束后马上将现金存入上游人员提供的银行账户中，在郭女士不知情的情况下，其银行卡成为不法分子的“洗钱工具”。

刘某被抓获到案后如实供述了犯罪行为。检察机关经审查后认为，刘某主观上明知是违法所得及收益仍帮助上游犯罪转移财产，应该以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。

（刘彦莎　杨慧）

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

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知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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