厦门捣毁洗钱团伙_湾区律师网

厦门捣毁洗钱团伙

2024-11-21 10:01:09  浏览：1024  来源：网络
近日，福建省厦门市公安局召开新闻通气会，通报近期联合多警种发起集群打击，捣毁非法洗钱犯罪团伙。1月，厦门市公安局集美分局接到报警称...

近日，福建省厦门市公安局召开新闻通气会，通报近期联合多警种发起集群打击，捣毁非法洗钱犯罪团伙。

1月，厦门市公安局集美分局接到报警称，辖区一居民被他人以网络招嫖的方式诈骗。接报后，警方迅速成立专案组，经侦查发现，资金都以口令红包的形式分散到多个账户。循着这一线索，集美警方对涉案人员的关联信息进行排查研判，一个以梁某、梁某林、黄某等人为首的为境外诈骗团伙提供资金转移服务的犯罪团伙浮出水面。经过缜密侦查，集美警方初步掌握了该犯罪团伙的组织架构、活动规律、作案模式等信息。9月6日，专案组组织多名精干警力奔赴广西南宁收网，并在当地警方支持下，抓获梁某、梁某林、黄某等10名违法犯罪嫌疑人。

经审查，该犯罪团伙利用有支付功能的社交软件，组建作案群组，发放口令红包分散资金，再将资金汇总后通过购买外汇的方式回流给实施电信网络诈骗的犯罪团伙。目前，梁某、梁某林、黄某等10名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗、非法利用信息网络、帮助网络信息犯罪活动被依法采取刑事强制措施。（万里 李嫣）


王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

上一篇：周口端掉街头诈骗团伙

下一篇：清水河破获挖掘贩卖化石案

评论区

共 0 条评论
  • 这篇文章还没有收到评论，赶紧来抢沙发吧~

【最新】

【推荐】

返回顶部