邵阳大祥捣毁洗钱团伙_湾区律师网

邵阳大祥捣毁洗钱团伙

2025-08-19 16:39:55  浏览：5  来源：网络
近日，湖南省邵阳市公安局大祥分局打掉一个以代购香烟为幌子的洗钱团伙。日前，大祥分局民警在侦办一起案件时，发现犯罪嫌疑人周某的银行流...

近日，湖南省邵阳市公安局大祥分局打掉一个以代购香烟为幌子的洗钱团伙。

日前，大祥分局民警在侦办一起案件时，发现犯罪嫌疑人周某的银行流水存在异常，其与同伙金某、雷某多次前往外地烟酒店购置高档香烟。经深入研判，一个以代购香烟为幌子的洗钱团伙浮出水面。金某经朋友邓某介绍加入某境外聊天群。群内网友向其传授“生财之道”：使用特定付款码采购香烟后低价转卖，将差额资金转移至指定账户即可获取报酬。明知资金来路不正，金某仍拉拢雷某、周某参与，先后在永州等地多家烟酒店刷卡消费。为逃避监管，3人专门驾驶私家车跨市采购，每次交易后迅速删除聊天记录。在锁定周某等3人活动轨迹后，警方立即组织精干警力实施抓捕。近日，当周某等人满载香烟返回邵阳时，被守候多时的民警当场截获。目前，金某等人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。（刘海平 罗文姣 刘毅）

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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