替人取现金有好处费，合理吗？_湾区律师网

替人取现金有好处费，合理吗？

2025-08-19 16:39:46  浏览：10  来源：网络
近年来，电信网络诈骗犯罪呈高发态势，上游犯罪分子为了洗白诈骗所得钱款，会通过招聘人员购买实物、摆摊建群引流、帮忙取钱赚取佣金、转发...

近年来，电信网络诈骗犯罪呈高发态势，上游犯罪分子为了洗白诈骗所得钱款，会通过招聘人员购买实物、摆摊建群引流、帮忙取钱赚取佣金、转发虚假广告链接等方式“埋雷”，让求职者一不小心就成了电信网络诈骗犯罪的“工具人”。柳某就掉入了这样的陷阱。近日，经浙江省象山县检察院提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处柳某有期徒刑十一个月，缓刑一年四个月，并处罚金2000元。

22岁的柳某初中毕业后，辗转至浙江温州务工。因为缺钱，他在网上寻找赚钱门路。2024年10月，一条帮忙取回USDT虚拟货币交易现金的信息吸引了他。想到平时看的反诈提示，他虽然意识到这肯定有问题，但为了获取好处费还是决定铤而走险。同月29日，柳某租车来到象山，戴着口罩、骑着电瓶车赶往约定地点，从黄女士处拿到现金23万元后便马上离开。当天，因黄女士突然大额取现不合常规，通过“警银联动”，派出所民警立即联系黄女士，黄女士尝试登录投资平台，发现账号已被冻结，自己被投资人拉黑。民警根据线索，当晚在某高速路收费站将柳某抓获。

据黄女士讲述，她在网上与一名自称是军人的男子相识，经过一段时间的接触后，对方以工作关系操作不方便为由，让黄女士替他购买USDT虚拟货币。黄女士发现USDT虚拟货币一直在升值，对方解释说有内部消息，包赚钱。黄女士听后颇为心动，在对方的指导下开始在网站上开户投资。2024年10月29日，对方说目前大额转账查得严，需要黄女士以现金交付的方式充值23万元，后续会有工作人员上门取钱，于是发生了上述事情。

到案后，柳某拒不认罪。2024年11月29日，公安机关向象山县检察院提请批准逮捕柳某。

办案检察官通过查看监控录像、电子证据等，对柳某开展普法教育并进行针对性讯问。“你接受陌生人的委托去找另一个陌生人，拿走23万元的大额现金，并且从中获取好处费，你觉得合理吗？”“为什么USDT虚拟货币要用线下交易，线上交易不是更便捷吗？”检察官结合证据连连发问，并向柳某耐心阐释认罪认罚从宽制度。

在检察官的教育下，柳某逐渐认识到了自己的错误，态度发生明显转变，坦白承认：“正常取钱都可以从银行转账，没必要叫我跑这么远来取现金，还给我报酬，我在网上也看到过很多类似的诈骗新闻。”

2024年12月6日，象山县检察院对柳某作出批准逮捕决定，并要求公安机关巩固其主观明知的证据。2025年1月21日，案件被移送至象山县检察院审查起诉。该院经审查认为柳某在共同犯罪中系从犯，后期对犯罪事实供述稳定，自愿认罪认罚，且将涉案款项交还给被害人，可以从轻、从宽处理，遂于2月10日以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对柳某提起公诉。法院经审理采纳检察机关提出的量刑建议，作出上述判决。（蒋杰　方芳　张金阳）

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

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知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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