“卡仔”在银行柜台取现时被柜员识破_湾区律师网

“卡仔”在银行柜台取现时被柜员识破

2023-10-18 10:06:39  浏览：1138  来源：法治网
法治日报讯记者邢东伟 翟小功 通讯员陈俊 夏季治安打击整治行动开展以来，海南省三亚市公安局吉阳分局紧盯电信网络诈骗等多发侵财犯罪，...

法治日报讯记者邢东伟 翟小功 通讯员陈俊 夏季治安打击整治行动开展以来，海南省三亚市公安局吉阳分局紧盯电信网络诈骗等多发侵财犯罪，保持严打高压态势，切实提升人民群众的安全感。

“叫Q仔，开水房！”近期热映电影《孤注一掷》中，随着这句指令下达，众多“车手”和“卡仔”“跑分”洗钱的情节令人触目惊心。近日，吉阳分局捣毁一个现实版“跑分”洗钱的“水房”团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，查获银行卡一批，帮助受害者挽回损失10.4万元。

今年5月10日，吉阳分局河东派出所接到新风街某银行工作人员报警称，一男子在银行柜台疑似洗钱。接报后，值班民警迅速赶到现场，当场将嫌疑人王某政抓获。

经讯问，王某政很快交代了其系帮助诈骗分子洗钱“水房”团伙中的一名“卡仔”，当日到银行准备将其银行卡内的10.4万元涉诈资金取现，不料被警察抓个正着，还有其他团伙成员正在银行外面等候。

获悉情况后，民警在银行周边寻找其他团伙成员，很快发现一辆黑色轿车十分可疑，当民警欲上前盘查之际，车内5人匆忙驾车沿吉阳区商品街大道方向逃离。吉阳分局随即抽调精干警力成立专案组。经过深挖细查、分析研判，专案组锁定了车上5名“水房”团伙成员。5月31日，民警在海南省万宁市抓获犯罪嫌疑人许某才、朱某亮。迫于警方压力，犯罪嫌疑人丁某城、吴某付、周某光先后主动到吉阳分局投案自首。

经查，许某才、朱某亮等人组成电诈洗钱团伙，受雇于境外诈骗集团，给诈骗集团交纳保证金后，诈骗集团让该团伙招募“卡仔”帮助洗钱。目前，吉阳分局已将追回的10.4万元返还受害者；犯罪嫌疑人王某政等人已移送检察机关审查起诉。

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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