5月10日,经江苏省无锡市惠山区检察院对公安部挂牌督办的金某等20人电信诈骗案提起公诉,法院开庭审理此案,案件将择日宣判。本案被害人有40余名,多为中老年人,高额返利诱惑让他们失去了判断力,轻易交出了养老钱。
2021年6月2日,惠山区一居民至派出所报案,称自己经好友推荐投资了一个国家级项目。该项目承诺高额返利,该居民累计投资2.24万元,曾收到返利3000余元,但后来发现网站被关停了,于是来公安机关报案。公安机关经立案侦查,陆续将金某等20名被告人抓获。
经查,2021年8月至9月底,金某纠集多人组建诈骗团队,由其出资购买作案手机、电话卡、微信号,并伪造投资网站、项目资料、盈利截图等。诈骗团队通过添加被害人微信,以返利引诱、熟人介绍等方式,以投资国内知名新冠疫苗生产厂商等虚假股权项目为由,承诺高额返利和推荐客户奖励等,共骗取40余名被害人200余万元。
此前,被冒名的这家国内知名新冠疫苗生产厂商早已发表官方声明称,对于不法分子以其公司名义散布投资股权获取分红等诈骗信息,已向属地公安机关报案。
在金某等人使用的虚假资料中,除了国内知名新冠疫苗生产厂商外,国内知名能源企业、电力企业等也屡见不鲜。“项目都是打着国家级的名号,实际上都是不存在的,每天给客户返利的钱实际上都是客户自己的钱。”被告人金某在讯问中表示。
今年3月22日,惠山区检察院以涉嫌诈骗罪对金某等20人提起公诉。同时,对于明知金某团队利用网络实施诈骗,仍帮其设立虚假网站用于诈骗犯罪的孙某、张某2人,惠山区检察院于4月11日以涉嫌非法利用信息网络罪予以追诉,目前案件正在进一步办理中。
魏立群 徐静超
高级合伙人 王博律师
广东华商律师事务所
知识产权,合同纠纷,经济纠纷,医疗纠纷,房产纠纷,公司风控,企业顾问等
曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问,多地仲裁员。兼任:武汉大学研究员、研究生校外导师,西北政法大学客座教授、研究生校外导师,中南财经政法大学知识产权(学院)研究中心研究员,南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员,暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师,深圳市知识产权专家库专家,佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家,秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长:知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护,尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务,对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。上一篇:高回报的旅游项目是个陷阱
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