高回报的旅游项目是个陷阱_湾区律师网

高回报的旅游项目是个陷阱

2022-07-03 15:32:25  浏览：1285  来源：法治网
“员工主动热情,进店就能拿礼品,既能免费旅游,还能参加酒会,投资的利息比银行还高……”两个多月时间里,60余名中老年人被骗近100万元。日前...

“员工主动热情,进店就能拿礼品,既能免费旅游,还能参加酒会,投资的利息比银行还高……”两个多月时间里,60余名中老年人被骗近100万元。日前,浙江省东阳市检察院办理了一起针对中老年人进行诈骗的案件,法院以集资诈骗罪判处被告人徐某有期徒刑四年,并处罚金5万元。

“大爷,我们公司有一个旅游投资项目‘山庄扩建’,面向社会公众筹集资金,年利率为24%,如果把钱存在公司,每个月都能返利息,还能带你免费旅游……”2020年10月的一天,正在街边闲逛的王大爷遇到某旅游公司业务员陈某。听完陈某的一番介绍,王大爷心动了,当天就投了2万元。

之后,陈某隔三差五就打电话给王大爷,邀请他来公司玩,每次都送他礼物。“公司安排我们免费去山庄旅游考察,还给我们送了土特产!”“我还参加过公司举办的酒会,现场砸金蛋领了床上用品四件套……”王大爷对公司福利赞不绝口,又追加了5万元投资。但当他再次来公司时,发现早已人去楼空。

像王大爷一样投资被骗的中老年人还有不少,年龄均在50岁至80岁之间,投资额从3000元至10余万元不等。老人们发现被骗后选择了报警,很快,公安机关将该公司负责人徐某抓获。

经查,2020年10月至12月,徐某伙同他人借用其他公司的营业执照在东阳创办了一家旅游公司,虚构“山庄扩建”投资项目,通过送礼品、安排免费旅游、承诺高额利息等方式,引诱60余名中老年人参与投资,共募集资金近100万元。

2021年8月,东阳市检察院经审查认为,徐某伙同他人以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,向社会不特定公众非法募集资金,数额较大,遂以涉嫌集资诈骗罪提起公诉。法院审理后认为,徐某系共同犯罪,且其自愿认罪认罚,并已退赃了一部分,可予以从轻处罚,遂作出上述判决。目前该案还有陈某等其他4名犯罪嫌疑人,案件正在进一步办理中。

邓俊 陆锦丽

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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