明知男友在某平台的钱是贩毒所得,还通过自己的微信账户将该笔资金套现转移。近日,湖南省长沙县检察院以涉嫌洗钱罪依法将李某批准逮捕。
今年20岁的李某是长沙人,与男友谢某居住在长沙县某公寓,二人都没有正式工作。因经济紧张,谢某铤而走险倒卖起了新型毒品“上头电子烟”。为逃避公安机关追查,谢某用李某的手机号注册了一个可以加密通讯的社交软件账号,通过该账号把自己贩毒获得的虚拟货币洗白后兑换成人民币,再用自己的支付宝或微信二维码收钱。2021年8月29日,谢某被公安机关抓获,李某也被一同带走配合调查。面对民警的讯问,李某隐瞒了男友毒资账户的事情。离开公安机关后,她在朋友的指导下分两次将2.7万余元贩毒资金转移至自己的微信账户。3月1日,李某被公安机关抓获归案。“我不想男友赚来的钱就此打了水漂……”归案后,李某如实交代了自己帮助隐瞒、套现毒资的事实。案件在进一步侦查中。
(张吟丰 刘洋凌子 赵一声)
高级合伙人 王博律师
广东华商律师事务所
知识产权,合同纠纷,经济纠纷,医疗纠纷,房产纠纷,公司风控,企业顾问等
曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问,多地仲裁员。兼任:武汉大学研究员、研究生校外导师,西北政法大学客座教授、研究生校外导师,中南财经政法大学知识产权(学院)研究中心研究员,南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员,暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师,深圳市知识产权专家库专家,佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家,秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长:知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护,尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务,对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。上一篇:贩卖画眉鸟牟利 赔了夫人又折兵
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