男子在明知是违法所得的情况下,提供银行卡、微信和支付宝帮助转移违法资金9万多元,获利100元。近日,经福建省漳州市芗城区检察院提起公诉,林某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金2.6万元。
2021年8月,林某遇到发传单的阿聪(另案处理),得知只要提供银行卡、微信和支付宝帮助转移违法资金就能获利。后林某按约定来到芗城区某饭店包间,提供自己名下的银行卡、微信和支付宝,通过刷脸识别协助接收和转移违法所得9万余元(其中查实的被诈骗资金3.5万元),获利100元后离开。案发后,林某到公安机关投案,赔偿两名被害人3.5万元并取得谅解。
考虑到林某只帮助转移一次违法资金,金额在10万元以下,具有自首、认罪认罚等从轻处罚情节,法院遂依法作出上述判决。
陈莉华
高级合伙人 王博律师
广东华商律师事务所
知识产权,合同纠纷,经济纠纷,医疗纠纷,房产纠纷,公司风控,企业顾问等
曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问,多地仲裁员。兼任:武汉大学研究员、研究生校外导师,西北政法大学客座教授、研究生校外导师,中南财经政法大学知识产权(学院)研究中心研究员,南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员,暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师,深圳市知识产权专家库专家,佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家,秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长:知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护,尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务,对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。上一篇:帮男友套现毒资 涉嫌洗钱被批捕
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